Сегодня 13 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Преступники перевели в криптовалюты $100 млрд за пять лет — зачастую через стейблкоины и централизованные биржи

В период с 2019 года до настоящего времени с подозрительных цифровых кошельков ушло на криптовалютный рынок около $100 млрд нелегальных средств. Их потоки часто проходили через централизованные биржи и нередко были связаны с популярными стейблкоинами, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные американской фирмы по анализу блокчейнов Chainalysis.

 Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно исследованию Chainalysis, злоумышленники активно используют стейблкоины, на которые сейчас приходится значительная часть объёма незаконных операций в криптовалюте. При этом более половины всех сомнительных потоков приходится на централизованные биржи. На просьбу Bloomberg прокомментировать данную публикацию эмитенты стейблкоинов Tether и Circle пока не откликнулись.

Хотя во всём мире ужесточаются нормы, регулирующие обращение стейблкоинов и деятельность платформ цифровых активов с целью предотвращения использования криптовалюты для отмывания денег и финансирования терроризма, злоумышленники продолжают искать способы для обхода правил.

«Экосистема постоянно меняется, — сообщила Ким Грауэр (Kim Grauer), директор по исследованиям Chainalysis. — Появляются новые криптовалюты и варианты их использования преступниками, и они становятся все более изощренными в отмывании».

Нелегальные средства, поступающие с даркнет-рынков, от мошеннических операций, применения программ-вымогателей и вредоносных программ, сосредоточены на пяти централизованных биржах, рассказали в Chainalysis без указания их названий. Помимо торговых платформ, преступники также используют для отмывания денег децентрализованные финансовые сервисы, сайты азартных игр, криптомиксеры и блокчейн-мосты.

«Незаконные субъекты могут обратиться к централизованным биржам для отмывания денег из-за их высокой ликвидности, простоты конвертации криптовалюты в фиатные деньги и интеграции с традиционными финансовыми сервисами, которые помогают сочетать незаконные средства с законной деятельностью», — сообщили эксперты Chainalysis.

Вместе с тем объём подозрительных средств, поступающих на биржи, сокращается. По всей видимости это связано с усилением проверок платформ на фоне ужесточения регулирования со стороны властей. Согласно исследованию Chainalysis, поступления сомнительных средств сократились примерно до $780 млн в месяц с пика в почти $2 млрд.

Стремясь скрыть незаконное происхождение средств, злоумышленники увеличивают число промежуточных цифровых кошельков. Причём их количество растёт быстрее на биржах, которые соблюдают правило «знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), отмечает Chainalysis. В связи с тем, что незаконные схемы становятся всё более изощренными, следователи начали использовать такие методы обнаружения, как поведенческий анализ.

По данным DeFiLlama, общая рыночная стоимость стейблкоинов выросла до более чем $160 млрд с примерно $29 млрд в начале 2021 года. Доминирует на рынке токен USDT компании Tether Holdings с долей 69 %, за ним следует USDC компании Circle Internet Financial с долей 21 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Dead Space 4 смотрится отлично»: игроки оценили новый геймплейный трейлер Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 19 мин.
Несмотря на громкие провалы, Sony всё ещё нацелена на создание «разнообразных и устойчивых» игр-сервисов 2 ч.
Гейминг на Mac вышел на новый уровень: Steam наконец получил нативную поддержку процессоров Apple 2 ч.
Агрессивный план отменяется: Sony продолжит «очень вдумчиво» переносить эксклюзивы PlayStation на ПК 3 ч.
Google откажется от «мгновенных приложений» для Android, потому что ими почти никто не пользуется 4 ч.
Meta AI показывает всем чужие переписки с интимными подробностями — формально с согласия самих пользователей 7 ч.
Симулятор RoadCraft от авторов MudRunner и SnowRunner показал один из лучших запусков в истории Focus Entertainment 8 ч.
Обнаружен вирус-шпион BrowserVenom, маскирующийся под приложение DeepSeek 8 ч.
Кооперативная игра Peak от создателей Content Warning и Another Crab's Treasure отправит покорять смертельно опасную гору — тизер геймплея и дата выхода 9 ч.
Meta купила половину Scale AI за $14 млрд, в попытке догнать конкурентов в гонке ИИ 9 ч.
Сделка Synopsys и Ansys на $35 млрд под угрозой — Китай отложил её одобрение 2 ч.
Intel анонсировала новую волну увольнений — в июне работы лишатся сотрудники Intel Foundry 2 ч.
Скидки сработали: iPhone стал самым продаваемым смартфоном в Китае 3 ч.
Sony призналась, что уже разрабатывает PlayStation 6, — а также новые способы взаимодействия с играми 3 ч.
Garmin выпустила квадратные смарт-часы Venu X1 с большим дисплеем, титановым корпусом и сапфировым стеклом за $799 4 ч.
Microsoft приоткрыла завесу над консолью Xbox следующего поколения, но этого никто не заметил 5 ч.
Китайская межпланетная станция «Тяньвэнь-2» прислала первое селфи на пути к астероиду Камо'Оалева 6 ч.
Мировой рынок электромобилей вырос на 28 % с начала года — во многом благодаря Китаю 6 ч.
Canon бросила вызов Sony, представив высокочувствительный датчик изображения для автомобилей 6 ч.
В Финляндии запустили крупнейший в мире тепловой аккумулятор на мыльном камне 7 ч.