Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали в Нью-Йорке на $30 млн

Стало известно, что Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) оштрафовал криптовалютное подразделение финтех-компании Robinhood на $30 млн. Причиной для вынесения такого решения стали выявленные нарушения в сферах борьбы с отмыванием денег и кибербезопасности. Связанный с криптовалютами иск в штате Нью-Йорк рассматривался впервые.

Источник изображения: AFP / Getty Images

Решение NYDFS о наложении штрафа ставит точку в расследовании в отношении криптовалютного подразделения Robinhood Crypto, которое было начато в марте прошлого года. Об этом свидетельствуют документы, которые Robinhood передала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Изначально в компании рассчитывали, что сумма штрафа составит $15 млн, но установленная NYDFS сумма оказалась вдвое выше.

В ходе проверки NYDFS было установлено, что система кибербезопасности Robinhood Crypto имела существенные недочёты, которые не полностью устраняли операционные риски компании. Кроме того, криптовалютное подразделение Robinhood имело существенные недостатки в действующей программе по борьбе с отмыванием денег, а также нарушило закон о защите прав потребителей, не указав на официальном сайте номера телефона для приёма жалоб клиентов.

«По мере роста своего бизнеса Robinhood Crypto не смогла вложить должные ресурсы и внимание в развитие и поддержание культуры соблюдения требований нашего департамента, что повлекло значительные нарушения правил Департамента по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности», — прокомментировала данный вопрос глава NYDFS Эдриенн Харис (Adrienne Harris).