Министерство юстиции США совместно с местным Министерством финансов обвинили малоизвестную криптобиржу Bitzlato, базирующуюся в Гонконге, в отмывании средств. По официальным данным, её основатель Анатолий Легкодымов задержан американскими властями в Майами.
Источник изображения: Michael Förtsch/unsplash.com
Гонконгская платформа прекратила функционировать, в США заявляют, что принятые меры не позволят Bitzlato обслуживать интересы преступников, как цитирует Coindesk, «связанных с Россией». По имеющимся данным, операция проводилась при сотрудничестве ФБР, французских властей и Министерства финансов США.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) официально назвала компанию «ключевой угрозой в сфере отмывания денег». Это не просто определение, поскольку такая формулировка со стороны американских регуляторов обычно предполагает полное отключение бизнеса от мировой финансовой системы. Фактически речь идёт об объявлении криптобиржи «международным изгоем». Легкодымов, по данным Coindesk, является владельцем основной доли Bitzlato, проживавшим в Китае. После его ареста он должен предстать перед окружным судом Южного округа Флориды.
Малоизвестная криптобиржа, согласно американским данным, оказывала т.н. одноранговые услуги преступникам и являлась хранилищем их криптокошельков. По данным Министерства юстиции, речь идёт о «преступниках, покупавших и продававших нелегальные товары». Прямые и косвенные трансферы, по оценкам американских властей, за последние несколько лет составили $700 млн. По данным FinCEN, компания играла ключевую роль в незаконных транзакциях, осуществлявшихся в интересах кибервымогателей из России.
Заявляется, что операция против Bitzlato является крупнейшим мероприятием, проведённым на сегодня против криминальных криптосетей. Компания, чьи серверы предположительно были изъяты, также сотрудничала с «российским» маркетплейсом Hydra Market, располагавшимся в даркнете и попавшим под удар американских властей ещё в прошлом году. Американские власти уже заявляют о прекращении деятельности «криптокриминальной оси Hydra-Bitzlato».