В США возбуждено первое крупное дело об инсайдерской торговле криптовалютами

Прокуратура по Южному округу Нью-Йорка предъявила обвинение бывшему сотруднику криптовалютной биржи Coinbase Ишану Вахи (Ishan Wahi). По версии следствия, он сообщил своему брату и приятелю, какие цифровые активы планируются к размещению на площадке, в результате прибыль от незаконных операций составила $1,5 млн, говорится в обвинительном заключении.

Источник изображения: WorldSpectrum / pixabay.com

Ишан Вахи был одним из сотрудников Coinbase, допущенных к информации о размещении новых криптовактивов на площадке. Когда платформа такого масштаба начинает торговать новыми активами, они обычно растут в цене — зная об этом, руководство компании запрещало сотрудникам разглашать информацию о её планах. Вахи работал в Coinbase с октября 2020 года, а в августе 2021 года получил доступ к рабочему каналу, на котором публиковались все подробности о предстоящих листингах.

Согласно обвинительному заключению, он передавал своему брату и приятелю информацию о том, какие криптовалюты необходимо приобретать, незадолго до их выхода на Coinbase. Нихил Вахи (Nikhil Wahi) и Самир Рамани (Sameer Ramani) предположительно приобрели не менее 25 активов до как минимум 14 анонсов Coinbase о листинге. Схему раскрыл один из пользователей Twitter: 12 апреля он написал, что обнаружил ETH-адрес, с участием которого на сотни тысяч долларов приобретались криптовалюты за 24 часа до их появления на Coinbase. На следующий день глава службы безопасности криптобиржи ответил на этот твит и доложил, что компания проводит расследование. Информацией заинтересовались и в ФБР.

Источник изображения: twitter.com/cobie

В мае Вахи получил электронное письмо, в котором ему предписали явиться для личной беседы в рамках внутреннего расследования Coinbase. В ответ он заказал билет в один конец до индийского Нью-Дели, а также предупредил брата и друга о нависшей угрозе. Правоохранительные органы задержали Вахи перед посадкой; при обыске у него обнаружили «три больших чемодана, семь электронных устройств, два паспорта, несколько других удостоверяющих личность документов, несколько сотен американских долларов, финансовые документы и прочие личные вещи».