Опрос
|
реклама
Быстрый переход
Сегодня поступит в продажу криптовалюта WLFI Дональда Трампа
15.10.2024 [16:21],
Павел Котов
Сегодня Дональд Трамп (Donald Trump) намерен запустить продажи криптовалюты WLFI, связанной с его проектом World Liberty Financial. Об этом бизнесмен и политик сообщил на своей странице в соцсети X, охарактеризовав проект как «будущее финансовой системы». 
Источник изображения: worldlibertyfinancial.com Связанные с проектом люди описывают его как своего рода криптовалютный банк, клиенты которого смогут выдавать и брать кредиты, а также инвестировать в криптовалюту. Никакого устава или регламента не опубликовано, но известно, что инвестировавшие в проект участники получат право голоса на платформе WLF. На начальном этапе криптовалюта, согласно плану, привлечёт $300 млн при оценке в $1,5 млрд. World Liberty Financial является обособленной от Trump Media & Technology Group компанией и не имеет отношения к соцсети Трампа Truth Social. Цифровая монета WLFI подпадает под финансовую норму Regulation D, которая, по американским законам, позволяет привлекать капитал без предварительной регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Для этого должны соблюдаться особые условия: ограничиваются объёмы продажи, а покупателями могут выступать аккредитованные инвесторы с активами от $1 млн. 20 % токенов WLF выделяются команде учредителей, в которую входит семья Трампа. Менее чем за сутки до запуска проекта команда WLF провела эфир на площадке X Spaces, к которому подключились 12 000 пользователей. WLFI представляет собой токен управления, который позволяет держателям принимать связанные с работой протокола решения, включая такие инициативы как рекламные партнёрства, сообщил один из учредителей проекта Закари Фолкман (Zachary Folkman), — при этом владение токеном «не является капиталом» и не «воплощает экономического права». Продажа токенов будет производиться исключительно на сайте проекта, и участвовать в этом процессе смогут лишь те, кто прошёл процесс регистрации и верификации, а также был внесён в белый список — таких насчитывается «более 100 000 человек». С запуском проекта будет опубликована и его «дорожная карта». На минувшей неделе WLF начала процесс одобрения криптобанка в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi) под названием Aave — одной из самых старых и надёжных платформ криптовалютного кредитования. На форуме Aave команда WLF представила краткое описание целей проекта, среди которых значится продвижение «DeFi для широкой аудитории» и формирование «нового класса пользователей для выдачи и получения кредитов с избыточным обеспечением». Пока продажа токенов во многом похожа на сделку по долговой расписке — те, кто покупает их сейчас, получат право на токены после запуска платформы. ФБР создало подставную криптовалюту для разоблачения криптомошенников
11.10.2024 [00:32],
Анжелла Марина
Федеральное бюро расследований (ФБР) разработало собственный криптовалютный токен NEXF для выявления компаний, подозреваемых в манипулировании криптовалютным рынком. Вчера Министерство юстиции США объявило о завершении «операции под прикрытием» и предъявлении обвинений 18 лицам и компаниям, которые использовали различные тактики для искусственного завышения стоимости криптовалют, включая автоматизированных ботов. 
Источник изображения: Traxer/Unsplash По информации PCMag, операция была проведена для «отлова» так называемых wash trading (отмывочная торговля) — незаконных сделок, проводимых с целью создания видимости высокой рыночной активности. Такие действия искусственно поднимают цену актива, создавая видимость его привлекательности в глазах инвесторов. В реальности же это часто является частью схемы «pump and dump», при которой манипуляторы сначала взвинчивают стоимость актива, а затем продают его по завышенной цене, оставляя неосведомлённых инвесторов с убытками. Для выявления мошенников ФБР создало фиктивную криптовалютную компанию NexFundAI, которая разработала собственный токен под названием NEXF и создало веб-сайт для привлечения внимания потенциально подозреваемых лиц. В результате чётко скоординированных действий были предъявлены обвинения компаниям Gotbit, ZM Quant, CLS Global FZC и MyTrade MM, а также некоторым их сотрудникам. В итоге служба ФБР изъяла более 25 миллионов долларов в криптовалюте и остановила работу нескольких торговых ботов, ответственных за манипуляции с примерно 60 различными видами монет. Также был арестован генеральный директор компании Gotbit за участие в отмывочной торговле и манипуляциях на рынке с 2018 по 2024 год. А на сайте NexFundAI теперь размещено сообщение, что он был создан ФБР «в рамках расследования мошенничества и манипуляций на криптовалютном рынке». Гендиректора Gotbit Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США
10.10.2024 [18:20],
Владимир Мироненко
В Португалии по запросу властей США задержали гендиректора и основателя криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit россиянина Алексея Андрюнина, сообщил Минюст США. Его компании, а также фирмам ZM Quant, CLS Global, MyTrade и их сотрудникам предъявлены обвинения в манипулировании рынком и фиктивных торгах криптовалютными токенами для искусственной накрутки торговых объёмов. 
Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com Андрюнин был задержан 8 октября, и сейчас ожидает экстрадиции в США. Вместе с ним в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью манипулирования рынком обвиняются выходец из России, директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров и директор по продажам Gotbit россиянин Кави Джалили. Согласно данным Минюста США, в период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптовалютным компаниям, включая расположенные в Соединённых Штатах. В интервью, опубликованном в интернете в 2019 году, Андрюнин рассказал о том, как он разработал код для фиктивной торговли и искусственного завышения объёма торговли криптовалютой. Всего по делу проходят 18 юридических и физических лиц, сообщает Минюст США. На этой неделе органы правопорядка провели задержания в Техасе и Великобритании. Четверо обвиняемых уже признали себя виновными. Было изъято более $25 млн в криптовалюте, а также деактивировно несколько торговых ботов, использовавшихся для заключения фиктивных сделок на миллионы долларов для примерно 60 различных криптовалют. «Это расследование, первое в своем роде, выявило многочисленных мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивная торговля давно запрещена на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — сталкивается со схемой вековой давности — Pump and Dump. Сегодняшнее сообщение таково: если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, это мошенничество. Наше ведомство будет активно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви (Joshua Levy). Специальный агент ФБР Джоди Коэн (Jodi Cohen) рассказала, что ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав свой собственный криптовалютный токен NexFundAI и одноимённую компанию для выявления и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников. Новая документалка HBO раскрыла личность создателя биткоина, но это не точно
09.10.2024 [16:26],
Павел Котов
Накануне телеканал HBO показал 100-минутный документальный фильм «Электрические деньги: тайна биткоина» (Money Electric: The Bitcoin Mystery). Создателем криптовалюты был назван канадский разработчик ПО Питер Тодд (Peter Todd), однако сам он открещивается от этого достижения. 
Источник изображения: hbo.com Лента включает несколько интервью с людьми, которые были связаны с биткоином с самого начала. В их числе: Адам Бэк (Adam Back), который считался наиболее вероятным кандидатом на роль создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto); инвестор Роджер Вер (Roger Ver); маркетолог Сэмсон Моу (Samson Mow) и Питер Тодд. Автор фильма Каллен Хобак (Cullen Hoback) привёл косвенные доказательства, в том числе сообщения на форуме Bitcoiner, согласно которым Сатоши Накамото — это Тодд. Сам программист назвал эту мысль «нелепой»; в какой-то момент он сказал: «Сатоши Накамото — это я», — но затем посмеялся над этим. Личность Сатоши Накамото, будь то один или несколько человек, является предметом многочисленных спекуляций с момента появления биткоина в январе 2009 года. Сейчас криптовалюта стала мощным финансовым инструментом. На протяжении многих лет издания выдвигали разные предположения о том, кто такой Сатоши Накамото. В 2014 году Newsweek заявил, что это физик Дориан Накамото (Dorian Nakamoto), но сам он это предположение отверг. В 2015 году New York Times указала на учёного Ника Сабо (Nick Szabo). Австралиец Крейг Райт (Craig Wright) провозгласил себя Сатоши Накамото, но британский суд установил, что и этот кандидат создателем биткоина не является. На платформе разработчиков GitHub Тодд значится как консультант по прикладной криптографии из Торонто. В профиле LinkedIn он указан как «главный скептик» поставщика услуг безопасности Coinkite, старший научный сотрудник анонимного кошелька Dark Wallet и старший научный сотрудник проекта Mastercoin. В 2011 году он получил степень бакалавра в Онтарийском колледже искусства и дизайна (OCAD). «Белая книга» биткоина вышла в 2008 году; криптовалютная сеть заработала в 2009 году. Тодд много лет значился как вероятный автор проекта. Сатоши Накамото перестал напоминать о себе в 2011 году, но остаётся важной фигурой. В его кошельках хранятся более миллиона биткоинов — по текущим ценам это около $62,4 млрд. Любое действие создателя сети может обрушить котировку криптовалюты, но его активы находятся без движения уже много лет. Раскрытие личности создателя биткоина может повлиять на готовность правительств и корпораций пользоваться крупнейшей криптовалютой. СК завёл уголовное дело на создателей криптобиржи Cryptex: 96 задержанных, 148 обысков
02.10.2024 [19:46],
Владимир Мироненко
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платёжной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, также обвинив их в работе с хакерами и киберпреступниками, сообщил ресурс РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. В рамках расследования задержано 96 человек, а также проведено 148 обысков в 14 регионах России. 
Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com Согласно материалам дела, преступное сообщество было создано в 2013 году. Его структура включала помимо платёжной системы и криптобиржи 33 онлайн-сервиса, предназначенных для выполнения незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежа и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Сообщается, что преступники занимались незаконными операциями по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет. Клиентами сообщества в основном были киберпреступники и хакеры, которые использовали его сервисы для легализации своих преступных доходов. Только за прошлый год оборот преступной группировки составил более 112 млрд руб., а криминальный доход фигурантов — 3,7 млрд руб. Как сообщает «Интерфакс», уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России. Преступникам вменяются нарушения закона, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По данным агентства, одним из фигурантов дела является россиянин Сергей Иванов, в отношении которого на прошлой неделе США ввели санкции. Также под санкции США из-за «предоставления услуг киберпреступникам» попала биржа Cryptex. По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), биржа зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Согласно Минфину США, через криптобиржу прошло $51,2 млн, и она связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн. Банк России займётся «обследованием» криптовалютных платежей россиян
02.10.2024 [19:13],
Павел Котов
В IV квартале 2024 и I квартале 2025 года 19 работающих в России кредитных организаций обязываются предоставлять в Банк России сведения о трансграничных переводах россиян, связанных с приобретением криптовалютных активов. Об этом говорится в опубликованной ведомством программе обследований финансовых рынков. 
Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com Среди участников обследования значатся «МТС-банк», «Райффайзенбанк», «Ситибанк», банк «Союз», «ЮниКредит банк» и ещё 13 учреждений; при этом в списке не указаны «Сбербанк», ВТБ и «Т-банк». «Обследование проводится с целью установления возможности идентификации в совокупном объёме трансграничных денежных переводов физических лиц операций, связанных с покупкой/продажей криптоактивов, и оценки их стоимостных объёмов», — гласит документ. Регулятор намеревается установить контроль над движением капитала, обеспечить предотвращение незаконных операций и разработать меры по регулированию рынка криптовалют, говорят опрошенные РБК эксперты. Банк России изучит эти данные, чтобы лучше понимать объёмы трансграничных движений средств и скорректировать денежно-кредитную политику. Пакет программ обследований был анонсирован в 2017 году; в части криптовалют выбранные для участия в проекте банки предоставят в ЦБ следующие сведения об операциях: способ перевода, название платёжной системы, стороны транзакции и код страны их банков. Ведомство также интересуют код валюты перевода, количество и сумма транзакций, в том числе с пометкой о подозрительных операциях. 
Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com Операция может быть классифицирована как связанная с криптовалютой, если в описании платежа говорится о покупке криптовалюты или переводе на биржу. Но не факт, что данные в материалах исследования будут точными и полными, говорят эксперты — не все связанные с криптовалютой операции проводятся через биржи, а однозначная идентификация p2p-переводов представляется сложной задачей. При этом россияне активно пользуются криптовалютами: в этом году страна вышла на седьмое место в мировом рейтинге принятия криптовалют, на крупнейших криптобиржах на Россию приходятся до 28 % трафика, а криптовалютный оборот за первое полугодие составил 2,3 трлн рублей. Тем временем официальная позиция Банка России гласит, что стабильности отечественного рынка может угрожать «распространение цифровых денежных суррогатов в мире, таких как криптовалюты и стейблкоины». Внутри России их обращение регулятор категорически исключает, но до конца года намеревается запустить проведение трансграничных криптоплатежей — в качестве эксперимента. Ничему жизнь не учит: вышедший из тюрьмы основатель Binance намерен снова заняться криптой
01.10.2024 [11:30],
Владимир Мироненко
Основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), который недавно вышел на свободу после четырёхмесячного заключения в исправительном учреждении лёгкого режима США, намерен и дальше инвестировать в сектор блокчейна, а также в технологии искусственного интеллекта и биотехнологии, пишет Bloomberg со ссылкой на его пост в соцсети X. 
Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com «Я знаю, что у некоторых из вас может быть много вопросов. У меня не будет всех ответов. Давайте я немного остыну. Затем разберусь с дальнейшими шагами. Всегда есть больше возможностей в…», — сообщил Чанпэн. В ноябре прошлого года криптобиржа Binance была оштрафована на $4,3 млрд в рамках соглашения с Министерством юстиции США. Чжао согласился выплатить штраф в размере $50 млн и позже был приговорен к четырём месяцам лишения свободы. Он был освобождён из исправительного учреждения в Калифорнии 27 сентября. В соответствии с соглашением с Минюстом США Чжао ушёл с поста гендиректора Binance, передав бразды правления Ричарду Тэну (Richard Teng). Как сообщается, криптобиржа долгое время находится под контролем со стороны Министерства юстиции и Сетевого управления по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Чжао заявил, что его новое начинание под названием Giggle Academy, некоммерческая онлайн-образовательная платформа, «станет большой частью его жизни». Он также пообещал посвятить больше времени благотворительности, на которую будет выделять больше средств. Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index состояние Чанпэна Чжао составляет более $30 млрд. Бывшая девушка Бэнкмана-Фрида за работу на FTX получила 2 года тюрьмы — ей грозил срок до 110 лет
25.09.2024 [17:25],
Анжелла Марина
В рамках громкого судебного разбирательства по делу о крахе криптовалютной биржи FTX бывший исполнительный директор Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) была приговорена к двум годам тюремного заключения. Несмотря на активное сотрудничество со следствием судья Льюис Каплан (Lewis Kaplan) счёл необходимым назначить реальный срок за участие в хищении $8 млрд клиентских средств, передаёт Reuters. 
Источник изображения: Mariia Shalabaieva/Unsplash 29-летняя Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. Она выступила ключевым свидетелем обвинения на процессе против своего бывшего бойфренда Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), основателя FTX, который не так давно был приговорен к 25 годам тюрьмы за самое масштабное в истории США финансовое мошенничество. «Это было, если не самое крупное финансовое мошенничество в истории этой страны или где-либо еще, то близко к этому», — заявил судья на слушании в федеральном суде Манхэттена. 
Источник изображения: Reuters (скриншот из видео) Несмотря на то, что Эллисон грозило до 110 лет заключения, прокуратура просила о снисхождении в связи с её активным сотрудничеством со следствием. Выступая перед судом, Эллисон выразила глубокое раскаяние: «Не проходит и дня, чтобы я не думала обо всех людях, которым я причинила боль. Мой мозг даже не может по-настоящему осознать масштаб вреда, который я причинила». Она также рассказала о своих попытках покинуть криптовалютный хедж-фонд, которым она руководила, но ей не хватило смелости, так как она боялась Бэнкмана-Фрида. 
Источник изображения: wikipedia.org Прокурор Даниэль Сассун (Danielle Sassoon) подчеркнула важность показаний Эллисон. «В отличие от Бэнкмана-Фрида, нет доказательств того, что ею двигала жадность или стремление к риску и власти, она также на суде не проявляла хитрость, как это делал Бэнкман», — заявила Сассун. Адвокат Эллисон, Анджан Сахни (Anjan Sahni), безуспешно призвал суд вообще не назначать тюремный срок, чтобы «послать мощный сигнал о ценности своевременного, честного и полного сотрудничества с властями в делах о финансовых преступлениях». Судья Каплан рекомендовал отбывание наказания Эллисон в тюрьме с минимально строгим режимом. При хорошем поведении она может быть освобождена на несколько месяцев раньше двухлетнего срока. При этом, как пишет Reuters, Каплан заявил на слушании по вынесению приговора, что «его не устраивает, что раскаяние и сотрудничество Эллисон являются очевидным предлогом освобождения из тюрьмы». Двое других бывших руководителей FTX, сотрудничавших со следствием, ожидают вынесения приговора в конце октября и ноябре. Адвокаты самого Бэнкмана-Фрида, чьё состояние в $26 млрд испарилось после краха FTX в ноябре 2022 года, в настоящее время обжалуют вынесенный приговор. |
© 1997—2026 3DNews
При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является
нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.
MWC 2018
2018
Computex
IFA 2018
