Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала срочный запрос в федеральный суд Вашингтона (столичный округ Колумбия) с ходатайством о заморозке активов американской версии криптобиржи Binance, а также возврату в страну фиатных и цифровых активов, которыми владеют клиенты платформы.

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Судебный приказ о замораживании активов будет распространяться не на международную биржу, а только на две холдинговые компании американского отделения Binance — он коснётся десятков счетов в банках Axos Bank, Prime Trust, закрывшемся Silvergate Bank и в других финансовых учреждениях. SEC подала иск против Binance и главы компании Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), предъявив им 13 эпизодов нарушения закона, в том числе обман инвесторов, незаконное объединение капиталов инвесторов и самой площадки, деятельность в качестве незарегистрированного брокера, дилера и клиринговой палаты.

Срочный статус запроса регулятор объяснил тем, что торговая площадка, по его версии, годами демонстрировала пренебрежение законами США, и в стремлении избежать исполнения любых будущих судебных решений руководство Binance может растратить имеющиеся активы. В зоне риска, подсчитали в SEC, находятся $2,2 млрд клиентских активов, принадлежащих американским инвесторам.

Глава площадки Чанпэн Чжао значится в документе как «иностранный гражданин, открыто заявивший, что не подпадает под юрисдикцию этого суда», а две подконтрольные ему компании подразделения Binance.US — BAM Trading и BAM Management — получили, по версии ведомства, «незаконную прибыль» в размере не менее $420,4 млн. При этом средства американских юрлиц систематически переводились на счета компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах и в Швейцарии.

Американские федеральные ведомства также ходатайствуют об уведомлении Чжао через его адвокатов в связи с «географической неуловимостью» бизнесмена — определить его точное местонахождение затруднительно, но, по некоторым сведениям, проживает он в ОАЭ.

Инвесторы вывели около 790 миллионов долларов с криптовалютной биржи Binance и её дочерней компании в США за последние 24 часа, сообщила компания Nansen. Это произошло на следующий день после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на обе компании. Binance зафиксировала чистый отток крипто-токенов в размере $778,6 млн в блокчейне Ethereum, а Binance.US зарегистрировал чистый отток в размере ещё $13 млн.

Источник изображения: unsplash.com

SEC в понедельник подала в суд на Binance, её руководителя Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) и оператора Binance.US из-за «сети обмана» для обхода законов США. SEC выдвинула в общей сложности 13 обвинений, среди которых искусственное завышение объёмов торгов, отвлечение средств клиентов, введение инвесторов в заблуждение относительно контроля за рынком и ряд других. Судебный процесс знаменует собой наиболее значительный шаг со стороны SEC в её масштабных репрессиях против криптовалютной отрасли в этом году.

«Это ещё один удар по криптоиндустрии и криптобиржам мира», — прокомментировал иск SEC Тони Сайкамор (Tony Sycamore), рыночный аналитик IG Markets. В заявлениях в понедельник Binance заявила, что сотрудничала с SEC и «усердно работала, чтобы ответить на их вопросы и решить их проблемы», в том числе пытаясь достичь урегулирования путём переговоров. «Мы намерены энергично защищать нашу платформу», — заявил представитель компании.

Биткойн стабилизировался после вчерашнего падения более чем на 5 %, ставшего худшим дневным падением криптовалюты с 19 апреля. Самая крупная в мире криптовалюта зафиксировалась на уровне $25 723, не изменившись в течение дня. «Брендированная» криптовалюта Binance BNB, четвертая по величине в мире, упала на 0,3 % до почти трёхмесячного минимума в $277 после предыдущего падения на 9,2 % в понедельник, самого сильного с ноября.

Судебный иск от SEC — последняя из серии юридических «головных болей» Binance. В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала на компанию в суд за то, что она якобы использовала «незаконную» биржу и «фиктивную» программу соблюдения требований. Регулятор обвинял криптобиржу в содействии незаконной деятельности и в торговых манипуляциях. Чжао утверждает, что претензии CFTC были «неполным изложением фактов».

Комиссия по ценным бумагам и биржами США (SEC) подала судебный иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, обвинив площадку в нарушении закона о ценных бумагах, чем спровоцировала падение цен на цифровые активы.

Источник изображения: coindesk.com

За последние сутки биткоин подешевел на 3,79 % до $25 785, по данным CoinDesk, и это самое низкое значение с марта. Криптовалюта Ethereum потеряла в цене 3,01 %, упав до $1814. Токен Binance Coin, используемый для внутренних расчётов на платформе Binance, подешевел на 9,5 %. Падение котировок криптовалют последовало за тем, как SEC заявила, что Binance и её руководитель Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) объединили в фонде миллиарды долларов средств инвесторов и собственные активы, нарушив законы о ценных бумагах. В марте иск против площадки подала американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами.

Любое действие регулирующих органов в отношении крупной площадки масштаба Binance неизбежно создаёт волнения на рынке криптовалют. Но подобная нестабильность зачастую носит кратковременный характер, а цены вскоре могут вернуться к исходным значениям, считают опрошенные CNBC эксперты. В долгосрочной перспективе это можно рассматривать как оздоровление экосистемы — средства инвесторов перетекают в биткоин из более рискованных активов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance и её руководителя Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) в нарушении правил США в отношении ценных бумаг. Обвинение станет серьёзной эскалацией юридических проблем, с которыми сталкивается криптовалютная биржа. SEC подозревает криптобиржу в нарушении правил защиты инвесторов, управлении незарегистрированными биржами, искажении правил торгового контроля и продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Источник изображения: Pixabay

«На основании тринадцати пунктов обвинений мы утверждаем, что Чжао и Binance участвовали в разветвлённой сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона, — говорится в заявлении председателя SEC Гэри Генслера (Gary Gensler). — Общественность должна остерегаться вкладывать любые свои с трудом заработанные активы в эти незаконные платформы».

Новое обращение в суд последовало за мартовским иском от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), в котором утверждается, что Binance и лично Чжао регулярно нарушали правила. Регулятор обвинял криптобиржу в содействии незаконной деятельности и в торговых манипуляциях. Чжао назвал этот иск «разочаровывающим» и пообещал продолжить работу с регулирующими органами.

SEC подозревает Binance в нелегальной торговле цифровыми активами, в частности, токеном BNB. Комиссия считает токен BNB, как и стейблкоин BUSD, ценными бумагами. Выпуск BUSD был запрещён американскими регуляторами ещё в феврале. Кроме этих двух связанных с Binance криптоактивов, SEC также приравнивает к ценным бумагам монеты Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity (AXS) и COTI (COTI).

Виртуальная валюта может подпадать под компетенцию SEC, если инвесторы покупают её для финансирования компании или проекта с намерением получить прибыль. Это определение основано на решении Верховного суда США от 1946 года, определяющем инвестиционные контракты.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance потеряла четверть доли рынка за последние три месяца, поскольку американский надзорный орган преследует её за предполагаемое нарушение федеральных законов США.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

В феврале нью-йоркские регуляторы закрыли эмиссию стейблкоина под брендом Binance. Несколько недель спустя Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), американский регулятор деривативов, подала иск против биржи, утверждая, что большая часть заявленного объёма торгов и прибыльности Binance была получена благодаря «широкому привлечению американских клиентов и доступу к стейблкоинам». Binance заявила, что не согласна с обвинениями CFTC.

Линейный график доли Binance на спотовом рынке криптовалют по общему месячному объёму показывает, что доля компании на рынке криптовалют неуклонно падает на протяжении нескольких месяцев. На это также повлияло завершение специальной акции в марте, предлагавшей клиентам бесплатную торговлю биткоином без комиссии, которая способствовала росту в конце прошлого года.

В то время как хватка Binance на рынке ослабла, другие биржи, включая OKX, BitMex, Bybit и Bullish, укрепили свои доли рынка с марта. Падение доли Binance происходит на фоне планов по сокращению рабочих мест, которые, как заявила компания в среду, «не являются случаем правильного подбора персонала», а представляют собой переоценку того, «обладает ли компания необходимыми талантами и опытом на важнейших должностях».