Сегодня 29 марта 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Binance предупреждала VIP-клиентов, если ими интересовались правоохранительные органы

Глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признал себя виновным и ушёл с поста в рамках урегулирования иска Минюста США, а криптобиржа выплатит штраф в $4,3 млрд. Многолетнее расследование выявило и другие интересные особенности в деятельности крупнейшей криптовалютной биржи. По данным агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), Binance выделяла VIP-пользователей и давала им расширенное обслуживание, например, сообщала о том, что ими интересуются правоохранительные органы.

 Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

FinCEN утверждает, что Binance помогла клиентам из США, в том числе наиболее коммерчески прибыльным американским корпоративным пользователям, обойти политику запрета, которую сама ввела для соблюдения местных законов. Привилегированные пользователи из США представляли собой «важнейший элемент базы VIP-пользователей», в некоторые моменты на них приходилось до 20 % всех комиссий за транзакции на бирже. «Эти пользователи были настолько ценны для Binance, что персоналу было приказано не отключать их», — говорится в отчёте FinCEN.

VIP-программа Binance обслуживала крупных коммерчески важных пользователей, предлагая конкурентоспособные торговые комиссии и более высокие лимиты на объём транзакций. По данным из внутренних отчётов Binance, в 2019 году на VIP-клиентов постоянно приходилось от двух третей до трёх четвертей объёма торгов и доходов от торговли на криптовалютной бирже.

«Мы не будем ограничивать 100 лучших пользователей, даже после отправки им электронных писем. Ими будет управлять VIP-команда. Идея генерального директора заключается в том, что у них должно быть достаточно времени для создания или поиска новых организаций за пределами США», — говорилось в декабре 2020 года во внутреннем документе Binance. FinCEN считает, что Binance в конечном итоге выполнила этот план и предприняла дополнительные шаги, чтобы скрыть работу с пользователями из США.

В 92-страничном расследовании FinCEN представлены доказательства того, что Binance «разработала процесс уведомления VIP-пользователей, если они стали объектом расследования правоохранительных органов». Сотрудники Binance, обслуживающие VIP-клиентов, должны были связаться с пользователем, находящимся под следствием, «всеми доступными способами», включая отправку текстовых сообщений и звонки. При этом сотрудникам Binance было рекомендовано «не давать слишком очевидных советов».

Сотрудники VIP-команды получали инструкции следующего вида: «Мы ни при каких обстоятельствах не можем напрямую советовать пользователю скрыться или отказаться от наших услуг, на нас могут подать в суд. Мы должны давать убедительные намёки, например, что учётная запись заблокирована или исследуется, что обычно является достаточно хорошим намёком на серьёзность ситуации».

По утверждению FinCEN, сотрудникам Binance также рекомендовалось изменять документацию, чтобы создать ложное впечатление, что пользователь находится за пределами США, и использовать VPN для маскировки местоположения клиента, «даже если Binance будет знать, что пользователь на самом деле находился в Соединённых Штатах».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен формат изображений Spectral JPEG XL, который эффективно сохранит данные даже о невидимом свете 17 мин.
Google выплатит $100 млн по иску рекламодателей 14-летней давности 6 ч.
ИИ-стартап xAI Илона Маска внезапно поглотил соцсеть X Илона Маска 8 ч.
Новая статья: Selaco — неоновый кураж. Предварительный обзор 13 ч.
«Яндекс» впервые отчиталась о результатах работы Yandex B2B Tech 14 ч.
Prince of Persia: The Lost Crown выйдет на новых платформах, причём совсем скоро 15 ч.
Сюжетный боевик MindsEye от студии экс-продюсера GTA получил дату выхода и взрывной трейлер — в российском Steam доступен предзаказ 16 ч.
38 миллиардов потерянных рун и 58 тысяч побед над финальным боссом: опубликована статистика игроков с тестирования Elden Ring Nightreign 19 ч.
Тестовая версия Windows 11 получила расширенную поддержку файловой системы ReFS — она сменит NTFS, но потом 19 ч.
Обнаружен вредоносный загрузчик CoffeeLoader — он прячется от антивирусов на видеокарте и прибегает к другим уловкам 19 ч.