Сегодня 23 августа 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Binance предупреждала VIP-клиентов, если ими интересовались правоохранительные органы

Глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признал себя виновным и ушёл с поста в рамках урегулирования иска Минюста США, а криптобиржа выплатит штраф в $4,3 млрд. Многолетнее расследование выявило и другие интересные особенности в деятельности крупнейшей криптовалютной биржи. По данным агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), Binance выделяла VIP-пользователей и давала им расширенное обслуживание, например, сообщала о том, что ими интересуются правоохранительные органы.

 Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

FinCEN утверждает, что Binance помогла клиентам из США, в том числе наиболее коммерчески прибыльным американским корпоративным пользователям, обойти политику запрета, которую сама ввела для соблюдения местных законов. Привилегированные пользователи из США представляли собой «важнейший элемент базы VIP-пользователей», в некоторые моменты на них приходилось до 20 % всех комиссий за транзакции на бирже. «Эти пользователи были настолько ценны для Binance, что персоналу было приказано не отключать их», — говорится в отчёте FinCEN.

VIP-программа Binance обслуживала крупных коммерчески важных пользователей, предлагая конкурентоспособные торговые комиссии и более высокие лимиты на объём транзакций. По данным из внутренних отчётов Binance, в 2019 году на VIP-клиентов постоянно приходилось от двух третей до трёх четвертей объёма торгов и доходов от торговли на криптовалютной бирже.

«Мы не будем ограничивать 100 лучших пользователей, даже после отправки им электронных писем. Ими будет управлять VIP-команда. Идея генерального директора заключается в том, что у них должно быть достаточно времени для создания или поиска новых организаций за пределами США», — говорилось в декабре 2020 года во внутреннем документе Binance. FinCEN считает, что Binance в конечном итоге выполнила этот план и предприняла дополнительные шаги, чтобы скрыть работу с пользователями из США.

В 92-страничном расследовании FinCEN представлены доказательства того, что Binance «разработала процесс уведомления VIP-пользователей, если они стали объектом расследования правоохранительных органов». Сотрудники Binance, обслуживающие VIP-клиентов, должны были связаться с пользователем, находящимся под следствием, «всеми доступными способами», включая отправку текстовых сообщений и звонки. При этом сотрудникам Binance было рекомендовано «не давать слишком очевидных советов».

Сотрудники VIP-команды получали инструкции следующего вида: «Мы ни при каких обстоятельствах не можем напрямую советовать пользователю скрыться или отказаться от наших услуг, на нас могут подать в суд. Мы должны давать убедительные намёки, например, что учётная запись заблокирована или исследуется, что обычно является достаточно хорошим намёком на серьёзность ситуации».

По утверждению FinCEN, сотрудникам Binance также рекомендовалось изменять документацию, чтобы создать ложное впечатление, что пользователь находится за пределами США, и использовать VPN для маскировки местоположения клиента, «даже если Binance будет знать, что пользователь на самом деле находился в Соединённых Штатах».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Meta будет использовать генеративные алгоритмы Midjourney в своих продуктах 5 ч.
ИИ-бот OpenAI ChatGPT использует поисковик Google при генерации ответов на запросы пользователей 6 ч.
После возвращения в TikTok президент США Трамп заявил о готовности ещё раз отсрочить его запрет 10 ч.
Apple может положить в основу обновлённой Siri модель Google Gemini 11 ч.
Новая статья: Ninja Gaiden: Ragebound — забытая серия начинает оживать. Рецензия 13 ч.
В браузере Edge появился ИИ-анализ веб-сёрфинга, но бесплатно его не покажут 14 ч.
Пользователи «Google Диска» теперь могут редактировать видео прямо в браузере, но есть нюанс 18 ч.
Инсайдер рассказал, чего ждать от ремейка Resident Evil Code: Veronica — его делают разработчики обновлённых Resident Evil 2 и Resident Evil 4 18 ч.
TikTok заменит сотни британских модераторов на искусственный интеллект 19 ч.
Новейшие ИИ-технологии помогут трансформировать обучение, сделав его полностью персонализированным 19 ч.
AWS анонсировала инстансы R8i и R8i-flex на кастомных Intel Xeon 6 32 мин.
Индустриальный компьютер Maxtang SXC-ALN30 на базе Intel Alder Lake-N оснащён двумя COM-портами и GPIO-площадкой на боку 48 мин.
Make Intel Great Again: власти США приобрели долю в Intel ради укрепления «американского технологического лидерства» 52 мин.
У инопланетян была фора: одна из первых галактик во Вселенной оказалась насыщена кислородом 3 ч.
Спутниковый интернет Starlink оказался несовместим с некоторыми смартфонами Samsung, Motorola и Google 3 ч.
Meta будет использовать облачную платформу Google — сумма контракта свыше $10 млрд 5 ч.
Waymo получила разрешение начать тестирование беспилотных такси в Нью-Йорке 6 ч.
TSMC готова отказаться от субсидий в США, чтобы избежать частичной национализации 11 ч.
США взялись за спасение Intel: компания стала частично государственной 13 ч.
Google показала, что Pixel Watch 4 можно ремонтировать самостоятельно — запчасти предложит iFixit 14 ч.