Сегодня 03 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Binance предупреждала VIP-клиентов, если ими интересовались правоохранительные органы

Глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признал себя виновным и ушёл с поста в рамках урегулирования иска Минюста США, а криптобиржа выплатит штраф в $4,3 млрд. Многолетнее расследование выявило и другие интересные особенности в деятельности крупнейшей криптовалютной биржи. По данным агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), Binance выделяла VIP-пользователей и давала им расширенное обслуживание, например, сообщала о том, что ими интересуются правоохранительные органы.

 Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

FinCEN утверждает, что Binance помогла клиентам из США, в том числе наиболее коммерчески прибыльным американским корпоративным пользователям, обойти политику запрета, которую сама ввела для соблюдения местных законов. Привилегированные пользователи из США представляли собой «важнейший элемент базы VIP-пользователей», в некоторые моменты на них приходилось до 20 % всех комиссий за транзакции на бирже. «Эти пользователи были настолько ценны для Binance, что персоналу было приказано не отключать их», — говорится в отчёте FinCEN.

VIP-программа Binance обслуживала крупных коммерчески важных пользователей, предлагая конкурентоспособные торговые комиссии и более высокие лимиты на объём транзакций. По данным из внутренних отчётов Binance, в 2019 году на VIP-клиентов постоянно приходилось от двух третей до трёх четвертей объёма торгов и доходов от торговли на криптовалютной бирже.

«Мы не будем ограничивать 100 лучших пользователей, даже после отправки им электронных писем. Ими будет управлять VIP-команда. Идея генерального директора заключается в том, что у них должно быть достаточно времени для создания или поиска новых организаций за пределами США», — говорилось в декабре 2020 года во внутреннем документе Binance. FinCEN считает, что Binance в конечном итоге выполнила этот план и предприняла дополнительные шаги, чтобы скрыть работу с пользователями из США.

В 92-страничном расследовании FinCEN представлены доказательства того, что Binance «разработала процесс уведомления VIP-пользователей, если они стали объектом расследования правоохранительных органов». Сотрудники Binance, обслуживающие VIP-клиентов, должны были связаться с пользователем, находящимся под следствием, «всеми доступными способами», включая отправку текстовых сообщений и звонки. При этом сотрудникам Binance было рекомендовано «не давать слишком очевидных советов».

Сотрудники VIP-команды получали инструкции следующего вида: «Мы ни при каких обстоятельствах не можем напрямую советовать пользователю скрыться или отказаться от наших услуг, на нас могут подать в суд. Мы должны давать убедительные намёки, например, что учётная запись заблокирована или исследуется, что обычно является достаточно хорошим намёком на серьёзность ситуации».

По утверждению FinCEN, сотрудникам Binance также рекомендовалось изменять документацию, чтобы создать ложное впечатление, что пользователь находится за пределами США, и использовать VPN для маскировки местоположения клиента, «даже если Binance будет знать, что пользователь на самом деле находился в Соединённых Штатах».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Слухи: ремейк культовой Halo: Combat Evolved создаётся на гибридном движке при участии студии в ответе за The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 36 мин.
Microsoft устранила ещё два препятствия, мешавших обновиться до Windows 11 25H2 41 мин.
Microsoft предсказала биологические угрозы «нулевого дня» из-за ИИ 2 ч.
Обнаружена уязвимость, которая ставит под угрозу пользователей всех игр на Unity с 2017 года 3 ч.
Cloudflare обновила robots.txt: теперь сайты могут запретить ИИ-чат-ботам воровать контент 3 ч.
Джефф Безос: ИИ — это «промышленный пузырь», но он поможет человечеству 4 ч.
Боссы в Resident Evil Requiem проверят не навыки стрельбы, а смекалку игроков 6 ч.
Технологии Google губят традиционные сайты — спасительные меры могут сделать только хуже 8 ч.
ВМС США с головой погрузились в облако Microsoft Azure и никак не могут выбраться 8 ч.
2 миллиарда убитых зомби за 25 миллионов часов: разработчики Dying Light: The Beast раскрыли статистику игроков за первые дни после релиза 8 ч.
До 2,8 МВт за 45 с: Rolls-Royce представила газовый генератор mtu 20V4000 L64 для дата-центров 2 ч.
UKPN начнёт отапливать дома британских малоимущих кластерами из сотен Raspberry Pi 3 ч.
В лучших ИИ-ускорителях Huawei нашли чипы TSMC, Samsung и SK hynix, которых в Китае быть не должно 4 ч.
Задержки поставок ИИ-чипов в ОАЭ на десятки миллиардов долларов расстраивают NVIDIA 4 ч.
Видео: электромобиль Xiaomi SU7 сам включился и попытался сбежать от хозяев 5 ч.
В MIT на порядок улучшили батарею из бетона — фундамент сможет питать дом в течение суток и дольше 5 ч.
В России вскоре поступит в продажу защищённый смартфон Honor X9d с батареей на 8300 мА·ч 5 ч.
Почти 50 тыс. сетевых устройств Cisco имеют серьёзные уязвимости нулевого дня 6 ч.
Китайская CXMT освоила 18-нм DRAM с помощью украденных у Samsung секретов, утверждает следствие 6 ч.
Устройство Ampinel добавит видеокартам то, чего лишила их Nvidia — балансировку питания для защиты от расплавления 7 ч.