Сегодня 18 мая 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Binance предупреждала VIP-клиентов, если ими интересовались правоохранительные органы

Глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признал себя виновным и ушёл с поста в рамках урегулирования иска Минюста США, а криптобиржа выплатит штраф в $4,3 млрд. Многолетнее расследование выявило и другие интересные особенности в деятельности крупнейшей криптовалютной биржи. По данным агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), Binance выделяла VIP-пользователей и давала им расширенное обслуживание, например, сообщала о том, что ими интересуются правоохранительные органы.

 Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

FinCEN утверждает, что Binance помогла клиентам из США, в том числе наиболее коммерчески прибыльным американским корпоративным пользователям, обойти политику запрета, которую сама ввела для соблюдения местных законов. Привилегированные пользователи из США представляли собой «важнейший элемент базы VIP-пользователей», в некоторые моменты на них приходилось до 20 % всех комиссий за транзакции на бирже. «Эти пользователи были настолько ценны для Binance, что персоналу было приказано не отключать их», — говорится в отчёте FinCEN.

VIP-программа Binance обслуживала крупных коммерчески важных пользователей, предлагая конкурентоспособные торговые комиссии и более высокие лимиты на объём транзакций. По данным из внутренних отчётов Binance, в 2019 году на VIP-клиентов постоянно приходилось от двух третей до трёх четвертей объёма торгов и доходов от торговли на криптовалютной бирже.

«Мы не будем ограничивать 100 лучших пользователей, даже после отправки им электронных писем. Ими будет управлять VIP-команда. Идея генерального директора заключается в том, что у них должно быть достаточно времени для создания или поиска новых организаций за пределами США», — говорилось в декабре 2020 года во внутреннем документе Binance. FinCEN считает, что Binance в конечном итоге выполнила этот план и предприняла дополнительные шаги, чтобы скрыть работу с пользователями из США.

В 92-страничном расследовании FinCEN представлены доказательства того, что Binance «разработала процесс уведомления VIP-пользователей, если они стали объектом расследования правоохранительных органов». Сотрудники Binance, обслуживающие VIP-клиентов, должны были связаться с пользователем, находящимся под следствием, «всеми доступными способами», включая отправку текстовых сообщений и звонки. При этом сотрудникам Binance было рекомендовано «не давать слишком очевидных советов».

Сотрудники VIP-команды получали инструкции следующего вида: «Мы ни при каких обстоятельствах не можем напрямую советовать пользователю скрыться или отказаться от наших услуг, на нас могут подать в суд. Мы должны давать убедительные намёки, например, что учётная запись заблокирована или исследуется, что обычно является достаточно хорошим намёком на серьёзность ситуации».

По утверждению FinCEN, сотрудникам Binance также рекомендовалось изменять документацию, чтобы создать ложное впечатление, что пользователь находится за пределами США, и использовать VPN для маскировки местоположения клиента, «даже если Binance будет знать, что пользователь на самом деле находился в Соединённых Штатах».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Москве арестовали бывшего главу Binance в СНГ и сооснователя крипто-игры Blum 57 мин.
Новая статья: The Precinct: вы имеете право хранить молчание. Рецензия 16 ч.
Android-приложения получат доступ к ИИ-модели Gemini Nano, которая работает прямо на смартфоне 17-05 13:19
Epic Games снова обратилась в суд, чтобы принудить Apple вернуть Fortnite на iPhone 17-05 12:37
Intel выпустила важные исправления безопасности для устранения уязвимостей в Core Ultra, Arc и серверных GPU 17-05 07:32
OpenAI станет одним из основных пользователей крупного ЦОД в ОАЭ 17-05 06:34
Microsoft отделила Teams от Office в попытке увернуться от штрафа в ЕС 17-05 00:41
Новая статья: «Приключения Капитана Блада» — ахой из прошлого. Рецензия 17-05 00:00
Не будут брать подписку — отключим апдейт: Broadcom нарушила обещание поддерживать VMware с «вечными» лицензиями 16-05 23:14
«Мы делаем всё возможное»: создатели Stellar Blade отреагировали на недоступность игры в 130 странах и развеяли опасения фанатов насчёт Denuvo 16-05 23:11
Квартальные поставки Nearline-накопителей сократились на 12 % 2 ч.
Квартальная выручка CoreWeave взлетела в пять раз, но компания продолжает нести убытки 2 ч.
Индия потеряла новый спутник по пути на орбите — у ракеты-носителя PSLV-XL отказал двигатель 3 ч.
Xiaomi намеревается сделать свои электромобили самыми безопасными в отрасли 8 ч.
Первые немногочисленные роботакси Tesla будут контролироваться дистанционно 9 ч.
Глава Nvidia утверждает, что свидетельств контрабанды ускорителей этой марки в Китай нет 9 ч.
TSMC запустит девять новых фабрик вместо пяти в этом году из-за невероятного спроса на ИИ-чипы 16 ч.
Apple может полностью потерять китайский рынок смартфонов — Вашингтон против работы в сфере ИИ с Alibaba 18 ч.
Европа перейдёт на торий и выработанный уран — помимо энергии это сэкономит на захоронении отходов АЭС 18 ч.
Nvidia выпустит новый ИИ-ускоритель для Китая, но это будет уже не Hopper 23 ч.