Сегодня 26 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Binance предупреждала VIP-клиентов, если ими интересовались правоохранительные органы

Глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признал себя виновным и ушёл с поста в рамках урегулирования иска Минюста США, а криптобиржа выплатит штраф в $4,3 млрд. Многолетнее расследование выявило и другие интересные особенности в деятельности крупнейшей криптовалютной биржи. По данным агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), Binance выделяла VIP-пользователей и давала им расширенное обслуживание, например, сообщала о том, что ими интересуются правоохранительные органы.

 Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

FinCEN утверждает, что Binance помогла клиентам из США, в том числе наиболее коммерчески прибыльным американским корпоративным пользователям, обойти политику запрета, которую сама ввела для соблюдения местных законов. Привилегированные пользователи из США представляли собой «важнейший элемент базы VIP-пользователей», в некоторые моменты на них приходилось до 20 % всех комиссий за транзакции на бирже. «Эти пользователи были настолько ценны для Binance, что персоналу было приказано не отключать их», — говорится в отчёте FinCEN.

VIP-программа Binance обслуживала крупных коммерчески важных пользователей, предлагая конкурентоспособные торговые комиссии и более высокие лимиты на объём транзакций. По данным из внутренних отчётов Binance, в 2019 году на VIP-клиентов постоянно приходилось от двух третей до трёх четвертей объёма торгов и доходов от торговли на криптовалютной бирже.

«Мы не будем ограничивать 100 лучших пользователей, даже после отправки им электронных писем. Ими будет управлять VIP-команда. Идея генерального директора заключается в том, что у них должно быть достаточно времени для создания или поиска новых организаций за пределами США», — говорилось в декабре 2020 года во внутреннем документе Binance. FinCEN считает, что Binance в конечном итоге выполнила этот план и предприняла дополнительные шаги, чтобы скрыть работу с пользователями из США.

В 92-страничном расследовании FinCEN представлены доказательства того, что Binance «разработала процесс уведомления VIP-пользователей, если они стали объектом расследования правоохранительных органов». Сотрудники Binance, обслуживающие VIP-клиентов, должны были связаться с пользователем, находящимся под следствием, «всеми доступными способами», включая отправку текстовых сообщений и звонки. При этом сотрудникам Binance было рекомендовано «не давать слишком очевидных советов».

Сотрудники VIP-команды получали инструкции следующего вида: «Мы ни при каких обстоятельствах не можем напрямую советовать пользователю скрыться или отказаться от наших услуг, на нас могут подать в суд. Мы должны давать убедительные намёки, например, что учётная запись заблокирована или исследуется, что обычно является достаточно хорошим намёком на серьёзность ситуации».

По утверждению FinCEN, сотрудникам Binance также рекомендовалось изменять документацию, чтобы создать ложное впечатление, что пользователь находится за пределами США, и использовать VPN для маскировки местоположения клиента, «даже если Binance будет знать, что пользователь на самом деле находился в Соединённых Штатах».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
За сокет, а не ядра: HPE предлагает доступные лицензии на Morpheus VM Essentials, чтобы привлечь недовольных политикой Broadcom 15 мин.
WinRAR экстренно устранила опасный баг, позволявший через архив запускать вредоносное ПО 3 ч.
Meta объявила о запуске полностью приватных ИИ-сводок в WhatsApp 6 ч.
Google AI Pro стал доступен по годовой подписке — экономия составит 16% 6 ч.
Вдохновлённое Disco Elysium мистическое приключение Pera Coda отправит исследовать сюрреалистический Стамбул и глубины собственной психики 12 ч.
Google представила Chrome 138 с новыми ИИ-функциями, исправлениями уязвимостей и синхронизацией групп вкладок 14 ч.
Живой мир, больше разнообразия и ещё несколько лет до релиза: основатель Mundfish поделился новыми подробностями Atomic Heart 2 14 ч.
Xbox подтвердила дату выхода Senua's Saga: Hellblade II на PS5 и анонсировала улучшения для игры на PC и Xbox 15 ч.
Chrome для Android наконец научился переносить адресную строку в нижнюю часть экрана 16 ч.
Nvidia завершила бета-тестирование DLSS Transformer — с ней игры пойдут в 4K и 240 FPS 16 ч.
Рынок ЦОД стал настолько привлекательным, что даже высокий порог входа не останавливает неквалифицированных инвесторов 50 мин.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил свою первую экзопланету и сфотографировал её 2 ч.
Выручка Micron от реализации HBM последовательно выросла на 50 % 2 ч.
Проверка воздуха возле дата-центра xAI Илона Маска вызвала вопросы у экологов 4 ч.
Акции Nvidia обновили очередной рекорд, капитализация выросла до $3,77 трлн 5 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (2025): на что способна мобильная GeForce RTX 5090 8 ч.
Смартфон Трампа передумал быть американским — из описания исчезло гордое «Сделано в США» 9 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: еще раз в ту же реку 10 ч.
Samsung выпустила 32-дюймовые умные мониторы Smart Monitor M9, M8 и M7 с Tizen OS и частотой до 165 Гц 10 ч.
Philips представила 27-дюймовый IPS-монитор Evnia 27M2N3501PA с разрешением 1440p и частотой до 260 Гц 11 ч.