Министерство юстиции США совместно с местным Министерством финансов обвинили малоизвестную криптобиржу Bitzlato, базирующуюся в Гонконге, в отмывании средств. По официальным данным, её основатель Анатолий Легкодымов задержан американскими властями в Майами.

Источник изображения: Michael Förtsch/unsplash.com

Гонконгская платформа прекратила функционировать, в США заявляют, что принятые меры не позволят Bitzlato обслуживать интересы преступников, как цитирует Coindesk, «связанных с Россией». По имеющимся данным, операция проводилась при сотрудничестве ФБР, французских властей и Министерства финансов США.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) официально назвала компанию «ключевой угрозой в сфере отмывания денег». Это не просто определение, поскольку такая формулировка со стороны американских регуляторов обычно предполагает полное отключение бизнеса от мировой финансовой системы. Фактически речь идёт об объявлении криптобиржи «международным изгоем». Легкодымов, по данным Coindesk, является владельцем основной доли Bitzlato, проживавшим в Китае. После его ареста он должен предстать перед окружным судом Южного округа Флориды.

Малоизвестная криптобиржа, согласно американским данным, оказывала т.н. одноранговые услуги преступникам и являлась хранилищем их криптокошельков. По данным Министерства юстиции, речь идёт о «преступниках, покупавших и продававших нелегальные товары». Прямые и косвенные трансферы, по оценкам американских властей, за последние несколько лет составили $700 млн. По данным FinCEN, компания играла ключевую роль в незаконных транзакциях, осуществлявшихся в интересах кибервымогателей из России.

Заявляется, что операция против Bitzlato является крупнейшим мероприятием, проведённым на сегодня против криминальных криптосетей. Компания, чьи серверы предположительно были изъяты, также сотрудничала с «российским» маркетплейсом Hydra Market, располагавшимся в даркнете и попавшим под удар американских властей ещё в прошлом году. Американские власти уже заявляют о прекращении деятельности «криптокриминальной оси Hydra-Bitzlato».

В скором времени будет произведён тестовый запуск сети Shibarium — блокчейна второго уровня, построенного поверх Ethereum, сообщили разработчики криптовалюты Shiba Inu. Сеть поможет ускорить транзакции, снизить комиссии и расширить возможности экосистемы.

Источник изображения: blog.shibaswap.com

Проект Shiba Inu была запущен в среде Ethereum 2,5 года назад — его создатели захотели превысить капитализацию любимого токена Илона Маска (Elon Musk) Dogecoin, сохранив котировку не выше $0,01. Пока цели достичь не удалось, и некогда «мемная» криптовалюта занимает 16 место в мире по капитализации ($6,1 млрд), тогда как Dogecoin на 9 месте ($11,6 млрд). Разработчики заверили, что собственный блокчейн предназначен не для повышения котировок, а для снижения нагрузки на основную сеть и повышения комфорта для пользователей в метавселенной и играх.

Блокчейн второго уровня Shibarium будет работать с токенами SHIB, Leash и Bone — последний станет использоваться для покрытия транзакций и выплаты вознаграждений валидаторам. Для этих целей зарезервировано 20 млн монет Bone на $27 млн. Разработчики предполагают, что собственная сеть поможет снизить комиссии — они будут ниже, чем в основной сети Ethereum. Подтвердить это можно будет только по результатам тестирования нового блокчейна, которое стартует в скором времени, хотя точная дата пока не называется.

Впервые с момента краха в ноябре криптовалютной биржи FTX биткоин взял отметку $20 тыс. Вслед за крупнейшей криптовалютой положительную динамику демонстрирует весь рынок цифровых активов, включая связанные с ними ценные бумаги.

Источник изображения: coindesk.com

Неделю биткоин начал с отметки около $17 тыс., хотя с середины декабря он торговался в районе $16 тыс. Минувшей ночью крупнейшая по капитализации криптовалюта преодолевала $21 тыс., но сейчас её котировка остановилась на уровне $20 920 по версии CoinDesk. В ноябре 2021 года биткоин поставил рекорд, вплотную подобравшись к $69 тыс., а планка в $20 тыс., которая прежде считалась тревожным минимумом, теперь рассматривается как некий признак возрождения. Достойный рост демонстрирует и Ethereum — вторая по капитализации криптовалюта с начала года набрала более 20 %.

Текущая неделя выдалась удачной и для акций криптовалютных компаний: бумаги криптобиржи Coinbase прибавили 39 %, а майнер Marathon вырос на все 76 %. Впрочем, рост демонстрируют и традиционные рынки: ещё до начала публикации отчётов за минувший квартал индекс S&P 500 увеличился на 2 %. Аналитики связывают всеобщий оптимизм с первым за 2,5 года месячным снижением инфляции в США, хотя определённый вклад вносят и другие факторы, такие как возобновление производства в Китае. Нет гарантий того, что 2023 год станет удачным для рискованных активов, но есть надежда, что динамика рынка будет более адекватной, чем в минувшем году.

Курс биткоина сегодня преодолел отметку в $18 тысяч, что является лучшим достижением криптовалюты за последние несколько недель. Росту стоимости биткоина способствовало замедление инфляции в США, а также новость о том, что юристы обанкротившейся криптобиржи FTX вернули доступ к активам на миллиарды долларов.

Источник изображения: Cemile Bingol / Digitalvision Vectors / Getty Images

Отметим, что курс крупнейшей в мире криптовалюты поднялся выше $18 тыс. впервые с 14 декабря прошлого года. На момент написания этой заметки за один биткоин давали около $18 109, а суточный прирост составил почти 4 %.

Повышению стоимости биткоина способствовало заявление юристов обанкротившейся криптобиржи FTX, которым удалось восстановить доступ к «ликвидным» активам на сумму около $5 млрд., в том числе наличным средствам и цифровым активам. Публикация данных по инфляции в США также способствовала росту биткоина. Индекс потребительских цен в декабре снизился на 0,1 % в месячном исчислении, что соответствует прогнозу Dow Jones. Однако в годовом исчислении цены выросли на 6,5 %, что несколько меньше скачка на 7,1 %, зафиксированного в ноябре, и значительно меньше июньских 9,1 %.

Инвесторы рассчитывают, что замедление инфляции окажет давление на Федеральную резервную систему США и заставит её отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок. ФРС и другие центробанки повышали процентные ставки в течение большей части прошлого года, чтобы сдержать стремительный рост инфляции, что привело к резкому падению криптовалютного рынка. Теперь же у инвесторов есть надежда на то, что ФРС снизит ставки, за счёт чего снизится давление на рискованные активы, к которым относятся криптовалюты.

По итогам 2022 года суммарный объём краж цифровых активов с различных блокчейн-платформ составил $3,5 млрд, подсчитали эксперты Slowmist Hacked и Atlas VPN. Были поставлены очередные антирекорды как по объёмам похищенных средств, так и по числу инцидентов.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Больше всего средств было похищено из кроссчейн-мостов — служб, обеспечивающих автоматизированную связь между различными блокчейнами — по результатам 16 инцидентов «выручка» злоумышленников достигла $1,2 млрд. Ещё одним источником добычи киберпреступников стала инфраструктура Binance Smart Chain — на неё было произведено 76 атак, в результате которых хакеры похитили $870 млн. Наконец, 57 инцидентов коснулись рынка NFT, который принёс злоумышленникам $90 млн.

Эксперты подчеркнули, что в представленную ими статистику не вошли убытки, связанные с крахом криптовалютной биржи FTX — их суммарный объём пока не установлен. Активное развитие технологий блокчейна побудило активизироваться и злоумышленников, которых не остановило даже общее замедление рынка криптовалют. Всего в 2022 году на крипторынке был зафиксирован 301 связанный с киберпреступностью инцидент, и это рост на 27 % по сравнению с 2021 годом, хотя во второй половине прошлого года количество хакерских атак и относительно снизилось.

Coinbase, в которой на конец сентября работало около 4700 сотрудников, сокращает примерно пятую часть своих работников, чтобы сохранить финансовую устойчивость во время спада на рынке криптовалют. Согласно сообщению в блоге, опубликованному во вторник утром, биржа планирует сократить 950 рабочих мест. В июне компания уже сократила 18 % персонала, сославшись на необходимость управления затратами и «слишком быстрый рост» во время роста рынка.

Генеральный директор Брайан Армстронг (Brian Armstrong) указал на повышенное давление на крипто-сектор из-за «недобросовестных участников отрасли», имея в виду обанкротившуюся биржу FTX и её основателя Сэма Бэнкман-Фрида (Sam Bankman-Fried).

«Крах FTX и вызванные им последствия нанесли серьёзный удар по отрасли», — говорит Армстронг, добавляя, что резервы для сокращений ещё имеются. Он сравнил текущую ситуацию с бумом и спадом доткомов в начале 2000-х. «Если вы посмотрите на эпоху интернета, лучшие компании стали ещё сильнее благодаря строгому управлению затратами, — сказал он. — Тоже самое происходит и теперь. Оглядываясь назад, мы должны были сделать больше. Стало ясно, что нам нужно будет сократить расходы, чтобы увеличить наши шансы на успех в каждом сценарии и нет способа сделать это без сокращения численности персонала».

Coinbase заявила, что этот шаг приведёт к новым расходам в размере от 149 до 163 миллионов долларов в первом квартале. Увольнения, наряду с другими мерами по реструктуризации, снизят операционные расходы Coinbase на 25 % за квартал, заканчивающийся в марте, согласно новому нормативному документу. Ожидается, что скорректированные убытки EBITDA за весь финансовый год будут находиться в пределах ранее установленного в прошлом году «ограждения» в размере 500 миллионов долларов.

Криптовалюты пострадали вместе с акциями технологических компаний, поскольку инвесторы бегут от более рискованных активов на фоне более широкого экономического спада. Биткойн упал на 58 % за последний год, а акции Coinbase упали более чем на 83 %. Криптовалютные компании Genesis, Gemini и Kraken также сократили свою рабочую силу.

Конец эпохи роста Coinbase совпал с проблемами других технологических компаний, которые сокращают рабочие места после найма сотрудников во время пандемии Covid. На прошлой неделе Amazon заявила, что сократит 18 000 рабочих мест, в то время как Salesforce сократил численность персонала более чем на 7000 человек, или на 10%. Илон Маск (Elon Musk) сократил около половины сотрудников Twitter после того, как в прошлом году возглавил компанию в качестве генерального директора.

Несмотря на эффект домино в отрасли, вызванный банкротствами и заметным падением объёма торгов, Армстронг твёрдо убеждён, что отрасль не исчезнет. Крах FTX в конечном итоге пойдёт на пользу Coinbase, поскольку её крупнейший конкурент теперь уничтожен. Также может появиться нормативная ясность, что подтверждает решение компании о создании и публичном размещении в США.

Криптовалютная биржа FTX, запустившая в ноябре прошлого года процедуру банкротства, использовала деньги клиентов не только на сомнительные сделки и покупку дорогой недвижимости сотрудникам, но и щедро тратила их на оплату проживания сотрудников в дорогих отелях на Багамах, их путешествий и питания.

Источник изображения: FTX

Согласно документам, поданным в суд штата Делавэр (США) по делам о банкротстве, с которыми ознакомился ресурс Insider, подразделение FTX на Багамах потратило $40 млн за чуть более чем девять месяцев на оплату проживания сотрудников в отелях, развлечения и перелёты.

Юристы отметили, что базирующаяся на Багамских островах «дочка» криптобиржи FTX Digital Markets Ltd. не получала никаких доходов от клиентов, но зато щедро тратила средства инвесторов. За период с января по сентябрь 2022 года компания потратила $15,4 млн на проживание сотрудников в роскошных отелях, домах и апартаментах.

Большая часть этой суммы, около $5,8 млн, была потрачена на проживание сотрудников в отеле Albany, находящемся на берегу океана, с собственной пристанью для яхт и полем для гольфа. $3,6 млн было израсходовано на 4-звездочный отель Grand Hyatt, где самый дешёвый номер стоит $369 за ночь, ещё $800 тыс. — на пятизвездочный отель Rosewood, где проживание стоит не менее $1100 за ночь. Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), соучредитель и бывший гендиректор FTX, до ареста жил в пентхаусе стоимостью $30 млн на курорте Albany Bahamas.

Согласно судебным документам, FTX также потратила $6,9 млн на «еду и развлечения». Ещё $3,9 млн было израсходовано на перелёты, и более $500 тыс. — на «почтовые расходы и доставку».

Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется по восьми пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств и незаконное финансирование избирательной кампании. В случае, если вина Бэнкман-Фрида будет доказана по всем пунктам обвинения, ему грозит до 115 лет лишения свободы. Вместе с тем бывший гендиректор FTX отказался признать себя виновным по всем пунктам обвинения.

Аналитик из Ren & Heinrich оценил влияние листинга на криптовалютной бирже Binance на стоимость цифровых активов. Он проанализировал 26 монет и токенов, зарегистрированных на платформе за последние полтора года. В результате было установлено, что средний рост стоимости криптовалют в первый день после размещения на Binance составил 41 %.

Источник изображения: Tamim Tarin / pixabay.com

В своём исследовании аналитик опирался на данные платформы Coingecko. Отмечается, что стоимость многих монет активно росла в течение нескольких дней после листинга. Для большей наглядности аналитик создал график, отображающий влияние размещения на Binance на стоимость цифровых активов.

На оси X отображены 5 дней до и после листинга исследуемых криптовалют на бирже Binance, а 0 — это день размещения актива на платформе. По оси Y отображается процентная разница в цене по сравнению со стоимостью в день 0. График наглядно демонстрирует существенный рост стоимости многих монет через несколько дней после размещения на бирже Binance.

Источник изображения: medium.com

В среднем все монеты в первый день выросли на 41 %, но уже к третьему дню прирост составил 24 %. В среднем монеты оставались в плюсе 22 дня после листинга, после чего уходили в минус. При этом средняя максимальная цена в течение 30 дней после листинга была на 73 % выше, чем в день размещения криптовалюты на Binance.

Аналитик создал ещё один график. На нём по оси X изображены 30 дней до и после листинга на Binance. Зелёным цветом изображены изменения цены криптовалют, которые были размещены на Binance во время так называемого «бычьего рынка», а красным — во время «медвежьего рынка».

Источник изображения: medium.com

Оказалось, что текущее состояние рынка оказывает существенное влияние на курс криптовалют после их размещения на бирже Binance. Средняя стоимость в первый день после листинга у отмеченных зелёным криптовалют составила 49 %, тогда как у красных — 34 %. За три дня прирост у зелёных составил 34 %, а красных — 13 %. Кроме того, у отмеченных зелёным криптовалют стоимость оставалась выше курса на момент листинга в среднем в течение 18 дней, а у красных — в течение 8 дней.

Результаты исследования говорят о том, что в большинстве случаев листинг на Binance положительно влияет на стоимость криптовалют, а наибольший рост наблюдается в первый день после размещения. Также отмечается, что для многих монет и токенов положительный импульс непродолжителен. По подсчётам аналитика, примерно через две недели многие криптовалюты теряют свой прирост.

На фоне значительного ослабления рынка криптовалют до рекордных показателей выросли убытки от инцидентов, связанных со взломами торговых площадок и кражами цифровых активов — в 2022 году были поставлены очередные антирекорды.

Источник изображения: Traxer / unsplash.com

По состоянию на 9 декабря в 2022 году было зафиксировано 190 инцидентов, связанных с хищениями криптовалюты, и это рост на 43,93 % относительно прошлогоднего показателя в 132 инцидента. Для сравнения, в 2011 году их было 4, в 2017 году — 9, а в 2018 году — уже 38. Со временем растёт не только число преступлений, но и суммы краж: в результате 10 крупнейших хищений убытки составили $4,28 млрд. Рекорд принадлежит краже с платформы Ronin Network (Axie Infinity) в 2022 году — тогда было похищено активов на сумму $620 млн. Вторым стал инцидент с Poly Network и $610 млн, третьим — взлом Binance в октябре 2022 года с убытком $570 млн, четвёртым — Coincheck и $532 млн. Пятым стал взлом закрывшейся FTX с кражей на $477 млн, шестым — кража $470 млн с MT Gox.

Число инцидентов с хищениями криптовалюты по годам. Здесь ниже источник изображения: finbold.com

Рекордное число хищений в 2022 году указывает, что многие проблемы безопасности с момента создания криптовалют так и не нашли решений. Поэтому даже при ослаблении рынка они остаются лакомой добычей для хакеров. Деятельности злоумышленников способствует анонимность крипторынка — киберпреступники используют несколько кошельков и бирж, затрудняя идентификацию. Излюбленные методы хакеров тоже неновы: фишинг, кейлогинг и социальная инженерия. Всё чаще атакам подвергаются платформы децентрализованных финансов (DeFi), а средствами атак оказываются блокчейн-мосты и манипулирование рынком.

Десятка крупнейших краж криптовалюты

Централизованным платформам удалось повысить безопасность за счёт строгих протоколов верификации клиентов и борьбы с отмыванием денег — для криминальных элементов эти механизмы делают такие криптобиржи непривлекательными. Одним же из факторов риска считается открытый код криптовалютных сетей — хакеры активно эксплуатируют все уязвимости. Анонимный характер криптовалют затрудняет не только отслеживание транзакций, но и подсчёт средств, которые компенсируются клиентам в результате инцидентов. Иногда массовые выплаты компенсаций также ослабляют рынок — ликвидация криптоактивов в больших объёмах снижает их цену.

В целом механизмы противостояния преступности в криптовалютной отрасли сводятся к трём основным тезисам: эффективные меры безопасности, нормативный надзор и индивидуальная грамотность. Регуляторам же часто приходится делать выбор между инновациями и защитой инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов конфисковала принадлежащие криптобирже FTX цифровые активы на общую сумму $3,5 млрд по состоянию на 12 ноября из-за опасений по поводу их сохранности. Одной из потенциальных угроз являются кибератаки на ресурсы FTX.

Всего через несколько часов после начала процедуры банкротства с биржи были похищены цифровые активы на сумму около $372 млн, говорится в поданных временным руководством компании документах. За сутки сумма выросла почти до $700 млн.

Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов заявила, что изъятые средства находятся под её «исключительным контролем», но лишь до тех пор, пока Верховный суд страны не разрешит ведомству передать их клиентам, кредиторам или ликвидаторам FTX. Это упростит решение многих вопросов — исполняющий обязанности главы криптобиржи Джон Рэй (John J Ray III) заявил, что клиенты международной версии площадки могут потерять больше средств, чем пользователи американского раздела.

Недавно технический директор FTX Гэри Ван (Gary Wang) и глава Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) признали вину в мошенничестве и изъявили готовность сотрудничать со следствием. А бывшего гендиректора криптобиржи Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) отпустили под рекордный залог в $250 млн.

Хотя Китай принимает крайне суровые меры в отношении оборота криптовалют на территории страны, власти очень внимательно относятся к развитию сектора цифровых активов. В частности, 1 января пройдёт официальная церемония открытия NFT-маркетплейса, контролировать который опосредованно будут государственные власти.

Источник изображения: SW1994/pixabay.com

Получившая название China Digital Asset Trading Platform площадка будет представлять собой безопасную экосистему, защищённую от хакеров и мошенников. Платформу совместно разработали китайские структуры China Technology Exchange, China Cultural Relics Exchange Center и Huaban Digital Copyright Service Center в соответствии с местными законами и правилами.

Вместо использования существующих блокчейнов вроде Ethereum или Solana, власти решили положить в основу платформы специально разработанный блокчейн China Cultural Heritage Chain, разработка которого была, по слухам, инициирована Центром обмена культурными реликвиями Китая для защиты культурных ценностей страны в цифровом секторе.

В сентябре прошлого года Китай ввёл полный запрет на все действия, связанные с криптоактивами. Тем не менее на тот момент руководство страны так и не выработало общей точки зрения в отношении классификации NFT, которые до сих пор находятся в «серой» зоне, где уже начался их оборот. В марте аккаунты суперприложения WeChat, связанные с NFT-торговлей, были заблокированы родительской компанией Tencent. Те мне менее, в Поднебесной уделяют большое внимание цифровым активам, а по темпам распространения местного варианта цифровой валюты центробанка (CBDC) страна, вероятно, занимает первое место в мире — такая валюта тоже основана на блокчейн-технологии.

На этой неделе китайские власти сделали очередной шаг на пути распространения собственной цифровой валюты для тех, кто уже пользуется ей, предложив отправлять друзьям и родственникам т.н. цифровые «красные конверты», в каких обычно дарят деньги во время местных праздников. Впрочем, речи о допуске криптовалют в китайскую финансовую систему не идёт.

Среди главных причин, по которым Китай негативно относится к распространению криптовалют — волатильность данного сектора, относительная анонимность транзакций и, что немаловажно — огромные затраты электричества, необходимого для проведения связанных с криптоактивами операций. Все эти вопросы неоднократно рассматривались китайскими властями до тех пор, пока торговлю криптовалютами не запретили полностью, как и их майнинг на территории страны.

За год стоимость криптовалюты Solana сократилась на 94 % — с $178,30 до $9,96. За минувшую неделю цифровой актив подешевел на 19 % и только за последние сутки потерял 11 % цены. Более чем в 15 раз сократилась его рыночная капитализация: была $55,4 млрд, стала $3,6 млрд.

Источник изображения: GuerrillaBuzz / unsplash.com

В 2017 году Анатолий Яковенко запустил блокчейн Solana как инфраструктуру для быстрых транзакций — сеть обладает высокой пропускной способностью. Из-за высокой скорости работы блокчейна Solana когда-то считалась «убийцей Ethereum». Наиболее сильное влияние на крушение актива оказало банкротство криптобиржи FTX, которая при поддержке принадлежащей тому же владельцу компании Alameda была крупным партнёром проекта.

За 2020 и 2021 гг. FTX и Alameda купили более 57,5 млн монет — по курсу на сегодняшний день это около $572 млн. Solana удерживала на FTX 3,43 млн выпущенных криптобиржей токенов FTT — по курсу за день до блокировки платформы это $83 млн. С крахом FTX инвесторы начали массово продавать Solana, и только с 8 ноября капитализация криптовалюты снизилась с $10,8 млрд до $3,6 млрд. Недавно основанные на блокчейне Solana крупнейшие NFT-коллекции DeGods и y00ts объявили, что в начале 2023 года мигрируют соответственно на Ethereum и Polygon.

Стейблкоины, или криптовалюты с фиксированным курсом, в 2022 году по объёму сделок превзошли некоторые компании, управляющие крупнейшими в мире платёжными службами — этому не помешало общее депрессивное состояние криптовалютной отрасли. В стейблкоинах за 2022 год было совершено операций на $7,4 трлн, тогда как Mastercard показала $2,2 трлн, сообщает The Defiant.

Источник изображения: CoinWire Japan / unsplash.com

Всего два года потребовалось стейблкоинам, чтобы более чем на 600 % увеличить объёмы сделок: в 2020 году их оборот был $1 трлн, а в 2021 году стал уже $6 трлн. При этом прочие ведущие криптоактивы показали снижение оборота более чем на 90 %. Стейблкоины же обошли почти все системы, выпускающие платёжные карты, уступив только Visa с её $12 трлн. Для сравнения, American Express показала $1 трлн, а Discover — $200 млрд.

На рынке криптовалют стейблкоины удерживают долю 18 %. По информации CoinMetrics, семь крупнейших цифровых активов с фиксированной ценой, исключая лидеров в лице USDT и USDC, за год продемонстрировали рост на 30 % — в 2021 году их оборот был $1 трлн. Крупнейший в мире стейблкоин Tether (USDT) за год снизил объёмы операций с $3,7 трлн до $3,5 трлн, а занимающий второе место USD Coin (USDC) в сравнении с 2021 годом удвоил этот показатель, достигнув $2,9 трлн.

Противостояние между крупнейшими стейблкоинами в последнее время обостряется: криптобиржа Coinbase в начале декабря рекомендовала своим пользователям обменять USDT на «более надёжные» USDC; а Binance на несколько часов, напротив, приостанавливала вывод USDC со своей площадки, ссылаясь на технические сложности и особенности работы стейблкоина.

Министерство финансов России в итоге поддержало законопроект о легализации майнинга криптовалют, подготовив проект положительного отзыва на документ с некоторыми замечаниями, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Законопроект, призванный обеспечить законодательное регулирование процесса майнинга криптовалюты и её последующей продажи, был внесён на рассмотрение в Госдуму в прошлом месяце.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

В частности, в проекте отзыва, подготовленном Минфином, указано на необходимость согласования Банком России с министерством нормативного акта об утверждении экспериментального правового режима (ЭПР), предусматривающего возможность для определённых участников рынка проведения операций по обмену криптовалют на фиатные деньги. «Также необходимо указать, что данные сделки должны осуществляться посредством взаимодействия с уполномоченной организацией, определяемой программой экспериментального правового режима», — также предлагается в проекте документа.

В нём также говорится о необходимости выполнения норм «антиотмывочного законодательства». Для этого предлагается добавить в законопроект пункт о том, что майнинг и сделки с полученной в результате майнинга цифровой валютой могут проводиться только в собственных интересах.

Также Минфин предлагает предоставить Росфинмониторингу полномочия требовать от майнеров, в том числе участников майнинг-пула, информацию о совершаемых ими сделках.

По словам источника, Минэкономразвития тоже подготовило свои замечания, но они носят технический характер. Например, министерство предлагает заменить понятие «создание цифровой валюты» на «майнинг» во избежание путаницы, так как в российском законодательстве уже существует определение «выпуск цифровой валюты».

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей спецслужб, северокорейские хакеры за пять лет украли криптовалют и других виртуальных активов на сумму, эквивалентную $1,2 млрд.

Источник изображения: Clint Patterson/unsplash.com

По данным источников из числа сотрудников государственных ведомств и экспертов, Северная Корея прибегла к подобным мерам на фоне острой необходимости в иностранной валюте для поддержки неустойчивой экономики. Кроме того, предполагается, что средства нужны были для финансирования ядерной программы, борьбы с санкциями и вспышками COVID-19.

Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи сообщила о том, что северный сосед страны имеет один из самых высоких в мире потенциалов для кражи цифровых активов, поскольку вынужден концентрировать усилия на киберпреступлениях с тех пор, как в 2017 году ужесточились экономические санкции ООН в ответ на ядерные и ракетные испытания. Дополнительно экономика страны пострадала от жёстких санитарных ограничений, введённых с началом пандемии.

По данным NIS, работающие на северокорейское правительство хакеры украли с 2017 года виртуальных активов на $1,2 млрд, включая $626 млн — только в текущем году. Около $78 млн похищено из Южной Кореи. Согласно опубликованным данным, северокорейские хакеры предпримут в следующем году ещё больше атак для хищения передовых южнокорейских технологий и конфиденциальной информации, связанной с южнокорейской внешней политикой и национальной безопасностью.

Ранее в текущем месяце высокоранговые дипломаты из США, Южной Кореи и Японии договорились нарастить попытки по сдерживанию северокорейской киберактивности. В феврале эксперты ООН заявили, что Северная Корея продолжала хищения сотен миллионов долларов у зарубежных финансовых институтов, криптобирж и криптообменников.