Сегодня 22 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

SEC потребовала заморозить американские активы Binance — под угрозой $2,2 млрд

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала срочный запрос в федеральный суд Вашингтона (столичный округ Колумбия) с ходатайством о заморозке активов американской версии криптобиржи Binance, а также возврату в страну фиатных и цифровых активов, которыми владеют клиенты платформы.

 Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Судебный приказ о замораживании активов будет распространяться не на международную биржу, а только на две холдинговые компании американского отделения Binance — он коснётся десятков счетов в банках Axos Bank, Prime Trust, закрывшемся Silvergate Bank и в других финансовых учреждениях. SEC подала иск против Binance и главы компании Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), предъявив им 13 эпизодов нарушения закона, в том числе обман инвесторов, незаконное объединение капиталов инвесторов и самой площадки, деятельность в качестве незарегистрированного брокера, дилера и клиринговой палаты.

Срочный статус запроса регулятор объяснил тем, что торговая площадка, по его версии, годами демонстрировала пренебрежение законами США, и в стремлении избежать исполнения любых будущих судебных решений руководство Binance может растратить имеющиеся активы. В зоне риска, подсчитали в SEC, находятся $2,2 млрд клиентских активов, принадлежащих американским инвесторам.

Глава площадки Чанпэн Чжао значится в документе как «иностранный гражданин, открыто заявивший, что не подпадает под юрисдикцию этого суда», а две подконтрольные ему компании подразделения Binance.US — BAM Trading и BAM Management — получили, по версии ведомства, «незаконную прибыль» в размере не менее $420,4 млн. При этом средства американских юрлиц систематически переводились на счета компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах и в Швейцарии.

Американские федеральные ведомства также ходатайствуют об уведомлении Чжао через его адвокатов в связи с «географической неуловимостью» бизнесмена — определить его точное местонахождение затруднительно, но, по некоторым сведениям, проживает он в ОАЭ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Foxconn немного охладела к покупке Nissan, но вернётся к этой теме, если слияние с Honda не состоится 2 ч.
В следующем году выйдет умная колонка Apple HomePod с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой ИИ 3 ч.
Продажи AirPods превысили выручку Nintendo, они могут стать третьим по прибыльности продуктом Apple 3 ч.
Прорывы в науке, сделанные ИИ в 2024 году: археологические находки, разговоры с кашалотами и сворачивание белков 11 ч.
Arm будет добиваться повторного разбирательства нарушений лицензий компанией Qualcomm 15 ч.
Поставки гарнитур VR/MR достигнут почти 10 млн в 2024 году, но Apple Vision Pro занимает лишь 5 % рынка 17 ч.
Первая частная космическая станция появится на два года раньше, но летать на неё будет нельзя 18 ч.
В США выпущены федеральные нормы для автомобилей без руля и педалей 19 ч.
Для невыпущенного суперчипа Tachyum Prodigy выпустили 1600-страничное руководство по оптимизации производительности 20 ч.
Зонд NASA «Паркер» пошёл на рекордное сближение с Солнцем 21 ч.