MWC 2018
2018
Computex
IFA 2018
Власти Казахстана раскрыли и пресекли деятельность RAKS exchange — теневого сервиса по обмену криптовалют. Заблокированы 67 принадлежащих ему криптокошельков, заморожены активы на сумму 9,7 млн USDT, рассказали в казахстанском Агентстве по финансовому мониторингу.
Источник изображения: t.me/afm_rk
Оборот криптообменника составлял $224 млн — сейчас его работа полностью прекращена, подчеркнули в казахстанском ведомстве. Сервисом пользовались более 200 незаконных торговых площадок, работающих в России, Казахстане, Молдове и на Украине, которые отмывали здесь доходы от своей противоправной деятельности; только на 20 крупных маркетплейсов в теневом сегменте интернета приходится аудитория более 5 млн пользователей.
В ходе расследования специалисты казахского ведомства проанализировали работу более 4000 криптокошельков. По итогам операции владельцы сотрудничавших с обменником теневых площадок оставили на профильных форумах в даркнете множество жалоб — они подтвердили, что RAKS exchange перестал выполнять взятые на себя финансовые обязательства.
Источники:
