Прокуратура по Южному округу Нью-Йорка предъявила обвинение бывшему сотруднику криптовалютной биржи Coinbase Ишану Вахи (Ishan Wahi). По версии следствия, он сообщил своему брату и приятелю, какие цифровые активы планируются к размещению на площадке, в результате прибыль от незаконных операций составила $1,5 млн, говорится в обвинительном заключении.

Источник изображения: WorldSpectrum / pixabay.com

Ишан Вахи был одним из сотрудников Coinbase, допущенных к информации о размещении новых криптовактивов на площадке. Когда платформа такого масштаба начинает торговать новыми активами, они обычно растут в цене — зная об этом, руководство компании запрещало сотрудникам разглашать информацию о её планах. Вахи работал в Coinbase с октября 2020 года, а в августе 2021 года получил доступ к рабочему каналу, на котором публиковались все подробности о предстоящих листингах.

Согласно обвинительному заключению, он передавал своему брату и приятелю информацию о том, какие криптовалюты необходимо приобретать, незадолго до их выхода на Coinbase. Нихил Вахи (Nikhil Wahi) и Самир Рамани (Sameer Ramani) предположительно приобрели не менее 25 активов до как минимум 14 анонсов Coinbase о листинге. Схему раскрыл один из пользователей Twitter: 12 апреля он написал, что обнаружил ETH-адрес, с участием которого на сотни тысяч долларов приобретались криптовалюты за 24 часа до их появления на Coinbase. На следующий день глава службы безопасности криптобиржи ответил на этот твит и доложил, что компания проводит расследование. Информацией заинтересовались и в ФБР.

Источник изображения: twitter.com/cobie

В мае Вахи получил электронное письмо, в котором ему предписали явиться для личной беседы в рамках внутреннего расследования Coinbase. В ответ он заказал билет в один конец до индийского Нью-Дели, а также предупредил брата и друга о нависшей угрозе. Правоохранительные органы задержали Вахи перед посадкой; при обыске у него обнаружили «три больших чемодана, семь электронных устройств, два паспорта, несколько других удостоверяющих личность документов, несколько сотен американских долларов, финансовые документы и прочие личные вещи».

Стало известно, что одна из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase поставляет Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США набор инструментов, которые позволяют отслеживать и идентифицировать пользователей платформы. На это указывают документы, попавшие в руки журналистов издания The Intercept.

Источник изображения: Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Согласно имеющимся данным, в августе 2021 года Coinbase продала ICE за $29 тыс. одну лицензию на использование аналитического программного продукта площадки. Уже через месяц объём закупок программного обеспечения агентством вырос на $1,36 млн, но было неясно, какие именно инструменты Coinbase предоставила ведомству, в сферу деятельности которого, помимо прочего, входит решение вопросов, связанных с национальной безопасностью. Теперь же попавшие к журналистам документы указывают на то, что ICE имеет доступ к различным функциям, поставляемым через Coinbase Tracer, инструмент площадки для сбора оперативной информации (ранее он назывался Coinbase Analytics).

По данным источника, ICE имеет возможность отслеживания транзакций, проводимых с использованием более 10 криптовалют, включая биткоин, Ethereum и Tether. Ведомству также доступны разные аналитические функции, такие как отслеживание цепочек перемещений входящих и исходящих средств. Ещё в ICE передаются «исторические данные геотрекинга», хотя неясно, что именно они собой представляют и каким образом формируются. Отмечается, что Coinbase не требовала от ICE подтверждения согласия с лицензионным соглашением конечного пользователя, которое накладывает определённые ограничения на то, как клиент может использовать ПО.

Представители Coinbase не комментируют вопрос о том, как ICE использовала данные клиентов платформы, в том числе инструмент Tracer. Представитель компании лишь напомнил, что Coinbase Tracer собирает данные из открытых источников и не использует информацию клиентов криптобиржи.

Источник отмечает, что последнее время Coinbase прилагает немало усилий для сотрудничества с разными государственными учреждениями США, включая Налоговую службу, Секретную службу и Управление по борьбе с наркотиками. Руководство Coinbase также заявляло, что компания стремится помочь обеспечению национальной безопасности США.

Криптовалютная биржа Coinbase Global заявила о намерении сократить порядка 1100 рабочих мест или около 18 % штата. На такие меры компания вынуждена пойти, чтобы пережить серьёзнейший спад на рынке криптоактивов, наблюдающийся в последнее время.

Источник изображения: Kanchanara/pixabay.com

Сейчас крипторынок страдает от сильнейшей волатильности, поскольку многие инвесторы избавились от рискованных активов на фоне опасений того, что высокая инфляция заставит ФРС США более агрессивно поднимать ставки рефинансирования и ввергнет экономику в состояние рецессии.

По словам главы Coinbase Брайана Армстронга (Brian Armstrong), сейчас наблюдается вход в период рецессии после более чем 10 лет экономического бума, а спад может привести к ещё одной «криптозиме» и продлиться долгое время. Главная валюта крипторынка — биткоин — уже очень подешевел и сейчас стоит чуть более $21 тыс.

По словам Армстронга, сотрудники Coinbase получат уведомления об увольнении по электронной почте. Ранее в этом месяце Coinbase заявила, что расширит сроки «заморозки» найма новых сотрудников и отменит ряд уже сделанных предложений для сохранения устойчивости компании на фоне новых макроэкономических проблем. Вчера в ходе предварительных торгов акции компании упали приблизительно на 5 %, за текущий год падение составило порядка 80 %. Кризис на крипторынке уже заставил ряд компаний вроде BlockFi и Crypto.com уволить сотни сотрудников, причём макроэкономическая ситуация влияет и на другие сегменты IT-сектора. Так, Meta✴ и Intel тоже приостановили наём новых членов своих команд.

Известно, что в период пандемии, когда рынок криптовалют переживал небывалый взлёт, Coinbase наняла огромное число новичков — всего за пять кварталов число сотрудников выросло почти в 4 раза. По мнению экспертов, такой набор новых людей был «чересчур амбициозным», особенно с учётом того, что компания уже переживала «криптозиму» и хорошо знает, насколько волатильным может быть рынок. Ожидается, что Coinbase придётся потратить $40-45 млн на реструктуризацию. В основном расходы будут связаны с выплатой выходных пособий увольняемым.

В конце мая биржа начала оповещать российских пользователей о блокировке их счетов, суммы на которых не превышают 10 тыс. евро. До этого схожие санкции применялись в отношении тех, на счетах которых хранились активы на сумму более 10 тыс. евро.

Крупная криптовалютная биржа Coinbase приостановила процесс найма новых сотрудников, а также отозвала предложения, которые были отправлены вновь принятым работникам. Соответствующее уведомление разослал директор по персоналу компании Эл Джей Брок (L.J. Brock), сославшись на «текущие рыночные условия и продолжающийся процесс пересмотра бизнеса».

Источник изображения: Pixabay

Новость об остановке найма новых сотрудников появилась на фоне продолжающегося падения криптовалютного рынка, которое наблюдается последние месяцы. Согласно имеющимся данным, Coinbase начала снижать темпы найма сотрудников в середине мая. Теперь же этот процесс полностью остановлен. Вместе с этим компания откажется от найма людей, которые должны были прийти на смену сотрудникам, увольняющимся по собственному желанию. Сколько именно потенциальных сотрудников криптобиржи затронет это изменение, пока неизвестно. При этом компания готова выплатить «щедрое выходное пособие», а также способствовать повышению квалификации сотрудников и поиску новой работы.

Напомним, Coinbase расширяла штат в соответствии с утверждённым ранее планом по найму 2 тыс. сотрудников в 2022 году. Судя по отчётам компании, в первом квартале этого года на работу были приняты 1218 сотрудников, в результате чего общая численность персонала достигла 4948 человек. «Хотя принять это решение было нелегко, оно является разумным с учётом сложившихся рыночных условий. Мы продолжим оценивать наши возможности, чтобы помочь Coinbase преодолеть этот период», — говорится в сообщении Брока.

Со вчерашнего дня российские пользователи криптовалютной биржи Coinbase обратили внимание на то, что сервис начал блокировать аккаунты, на которых размещено менее €10 тыс. Биржа заявила, что такие действия выполняются в соответствии с требованиями международных санкций и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США.

Источник изображения: Shutterstock

На этой неделе российские пользователи платформы Coinbase начали получать уведомления о закрытии аккаунтов из-за «необходимости соблюдения требований FinCEN». Отмечается, что изначально рассылались уведомления, в которых говорилось, что пользователям даётся 40 дней на вывод средств и бонусов с биржи, а следом поступало второе сообщение, уведомляющее о безвозвратном удалении аккаунта.

Ранее в этом месяце администрация Coinbase объявила о введении ограничений для пользователей из России и резидентов страны, на счетах которых имеется более €10 тыс. Такая политика объяснялась необходимостью соблюдения международных экономических санкций. Тогда же было объявлено, что российские пользователи смогут вывести деньги с биржи до 31 мая. В конце апреля криптовалютная биржа Binance объявила о введении ограничений для российских пользователей платформы. Они касаются аккаунтов с более чем €10 тыс. на счету. Такие пользователи смогут только выводить средства со счетов.

Криптобиржа Coinbase разослала 5 мая пользователям из России предупреждения о предстоящем ограничении доступа к аккаунтам с 31 мая из-за санкций Евросоюза. О том, что Coinbase собирается ввести ограничения доступа к аккаунтам россиян, владеющих криптоактивами на сумму более €10 тыс., стало известно в конце апреля.

Источник изображения: Coinbase

Финансовый консультант Исаак Беккер опубликовал в своём Telegram-канале текст этого уведомления. «8 апреля 2022 года ЕС ввёл санкции, запрещающие Coinbase предоставлять криптоуслуги определённым российским клиентам. В число этих клиентов входят граждане России, юридические лица, созданные в России, или резиденты России. Основываясь на записях вашей учётной записи, мы полагаем, что вы подпадаете под эти санкции», — указано в нём.

Далее пользователям предлагается до 5:01 по Гринвичу 31 мая 2022 года вывести средства со счёта Coinbase, иначе они будут заморожены. Также им не рекомендуется пополнять счета в связи с угрозой заморозки средств из-за санкционных ограничений.

За пару дней до этого, 3 мая, главный юрист Coinbase Пол Гревал (Paul Grewal) предупредил, что в результате недавних санкций ЕС, Coinbase больше не может предоставлять крипто-услуги определённым российским клиентам, зарегистрированным в её подразделениях в ЕС или находящихся в ЕС. Этот запрет не коснётся тех клиентов криптовалютной биржи, которые не подпадают под санкции.