Сегодня 29 ноября 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software

Binance уличили в переводе средств клиентов на счета фондов главы биржи

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что международное и американское подразделения криптобиржи Binance с 2019 по 2021 гг. перевели более $12 млрд клиентских активов на счета фондов, подконтрольных главе площадки Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao).

 Источник изображения: WorldSpectrum / pixabay.com

Источник изображения: WorldSpectrum / pixabay.com

Основанием для обвинений со стороны ведомства послужил анализ движений по счетам Binance, Binance.US и самого Чжао в американских банках Silvergate и Signature. Юристы SEC установили, что значительная часть активов была направлена на счета Merit Peak. Эта компания характеризует себя как «закрытую торговую фирму, оперирующую собственным состоянием [Чжао] в сфере цифровых активов». В общей сложности более $12 млрд из $22 млрд, поступивших в Merit Peak в период с 2019 по 2021 гг., принадлежали клиентам Binance и Binance.US, заявили в SEC. Ещё $11 млрд клиентских активов Binance проходили через счета ещё одной организации под названием Key Vision Development Limited.

Подавляющее большинство активов Merit Peak — $21,6 млрд из $22 млрд — далее было направлено на счета иностранного филиала компании Paxos, с которой Binance сотрудничала по проекту своего стейблкоина BUSD. В феврале SEC инициировала расследование в отношении Paxos, запретив компании выпуск стабильной криптовалюты — её выкуп продолжается по сей день. Попав под прицел регулятора, Paxos разорвала все отношения с Binance и теперь всеми силами дистанцируется от бывшего партнёра. Ведомство также отметило, что Merit Peak и сама вела торговлю на Binance.US, в связи с чем возникает вопрос, по какой причине оперирующая личными средствами фирма действовала как «сквозной счёт» для миллиардных потоков средств клиентов Binance.

Международная Binance, утверждает регулятор, контролировала средства Binance.US, хотя делала публичные заявления, что между компаниями существует разделение — об этом ведомству сообщил собственный аудитор Binance.US, по версии которого, разделения не стало 1 декабря 2022 года. Схема работы Binance, о которой говорит SEC, имеет некоторые параллели со схемой обанкротившейся осенью прошлого года криптобиржи FTX, чьими клиентскими средствами пользовалась компания Alameda Research, подконтрольная лично главе площадки Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Capcom наконец подтвердила дату выхода Dragon's Dogma 2 и показала много нового геймплея — сражения с монстрами, параллельный мир и эльфийский язык 2 ч.
Еженедельный чарт Steam: главный хит осенней распродажи обошёл Cyberpunk 2077, но уступил кооперативному хоррору Lethal Company 3 ч.
Bethesda ответила игрокам на критику постоянных загрузок и быстрого перемещения в Starfield 4 ч.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty взяла новую вершину продаж, а над The Witcher 4 работает уже почти половина CD Projekt RED 5 ч.
Создатели сериала Fallout поделились новыми кадрами и подробностями сюжета — завязка, главные герои и каноничная история 6 ч.
Evernote ограничит бесплатных пользователей 50 заметками — для большего придётся оформить платную подписку 8 ч.
Paint в Windows 11 обзавёлся ИИ-генератором изображений на базе DALL-E 3 8 ч.
Дата выхода, системные требования и поддержка русского языка: Capcom раньше времени обновила страницу Dragon’s Dogma II в Steam 8 ч.
Надёжный инсайдер раскрыл окончательную дату выхода Skull and Bones — официальный анонс на горизонте 9 ч.
Поглощение Figma компанией Adobe несёт угрозу инновациям, посчитали в Великобритании 9 ч.
Новая статья: Зачем нужны сети 6G, если 5G все еще так и не стали массовыми? 2 ч.
Cerebras, критиковавшая NVIDIA за сотрудничество с Китаем, сама оказалась связана с компанией, ведущей дела с Пекином 2 ч.
ОАЭ присоединились к китайскому проекту по созданию базы на Луне 3 ч.
Новая статья: Обзор робота-уборщика Evolution AIRO White со станцией самоочистки 3 ч.
NVIDIA и Amazon анонсировали мощнейший облачный ИИ-суперкомпьютер Project Ceiba 3 ч.
Amazon представила мощные ускорители Trainium2 для обучения больших ИИ-моделей, а также Arm-процессоры Graviton4 5 ч.
NVIDIA анонсировала суперускоритель GH200 NVL32 и очередной самый мощный в мире ИИ-суперкомпьютер Project Ceiba 5 ч.
Huawei представила первый в мире планшет со спутниковой связью — MatePad Pro 11 (2024) на скандальном чипе Kirin 9000S 6 ч.
Ericsson выпустила чипы, выполненные по техпроцессу Intel 4, раньше самой Intel 7 ч.
Рынок памяти восстанавливается медленно: акции Micron упали на 4 % из-за слабого повышения прогноза по росту выручки 9 ч.