Сегодня 20 марта 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Binance уличили в переводе средств клиентов на счета фондов главы биржи

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что международное и американское подразделения криптобиржи Binance с 2019 по 2021 гг. перевели более $12 млрд клиентских активов на счета фондов, подконтрольных главе площадки Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao).

 Источник изображения: WorldSpectrum / pixabay.com

Источник изображения: WorldSpectrum / pixabay.com

Основанием для обвинений со стороны ведомства послужил анализ движений по счетам Binance, Binance.US и самого Чжао в американских банках Silvergate и Signature. Юристы SEC установили, что значительная часть активов была направлена на счета Merit Peak. Эта компания характеризует себя как «закрытую торговую фирму, оперирующую собственным состоянием [Чжао] в сфере цифровых активов». В общей сложности более $12 млрд из $22 млрд, поступивших в Merit Peak в период с 2019 по 2021 гг., принадлежали клиентам Binance и Binance.US, заявили в SEC. Ещё $11 млрд клиентских активов Binance проходили через счета ещё одной организации под названием Key Vision Development Limited.

Подавляющее большинство активов Merit Peak — $21,6 млрд из $22 млрд — далее было направлено на счета иностранного филиала компании Paxos, с которой Binance сотрудничала по проекту своего стейблкоина BUSD. В феврале SEC инициировала расследование в отношении Paxos, запретив компании выпуск стабильной криптовалюты — её выкуп продолжается по сей день. Попав под прицел регулятора, Paxos разорвала все отношения с Binance и теперь всеми силами дистанцируется от бывшего партнёра. Ведомство также отметило, что Merit Peak и сама вела торговлю на Binance.US, в связи с чем возникает вопрос, по какой причине оперирующая личными средствами фирма действовала как «сквозной счёт» для миллиардных потоков средств клиентов Binance.

Международная Binance, утверждает регулятор, контролировала средства Binance.US, хотя делала публичные заявления, что между компаниями существует разделение — об этом ведомству сообщил собственный аудитор Binance.US, по версии которого, разделения не стало 1 декабря 2022 года. Схема работы Binance, о которой говорит SEC, имеет некоторые параллели со схемой обанкротившейся осенью прошлого года криптобиржи FTX, чьими клиентскими средствами пользовалась компания Alameda Research, подконтрольная лично главе площадки Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
«ВКонтакте» упростит получение «синей галочки» 4 мин.
В России придумали, как идентифицировать человека по клавиатурному почерку 24 мин.
OpenAI предоставила разработчикам свою самую дорогую ИИ-модель o1-pro 29 мин.
Huawei представит первый ПК на собственной HarmonyOS в мае 2025 года 2 ч.
«Яндекс» представил ИИ-художника YandexART 2.5 с повышенной точностью и сторублёвую подписку «Шедеврум Про» 2 ч.
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода Deliver At All Costs — взрывного симулятора курьера, который оставляет после себя хаос и разрушения 2 ч.
«То, чего так не хватало игре»: анонсирована неофициальная русская озвучка RoboCop: Rogue City 3 ч.
МТС объявила о закрытии своего заменителя YouTube и TikTok 5 ч.
Meta AI добрался до Европы, но с ограничениями и без обучения на данных пользователей 6 ч.
Hazelight спрятала в Split Fiction секретный уровень, за прохождение которого можно было выиграть бесплатную поездку в Швецию 6 ч.