Сегодня 27 мая 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Binance оштрафовали в Канаде на $4,38 млн по делу об отмывании денег и финансировании терроризма

В Канаде на криптовалютную биржу Binance наложили административный штраф в размере 6,002 млн канадских долларов (4,38 млн долларов США) за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, пишет агентство Reuters.

 Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно пресс-релизу Канадского центра анализа финансовых транзакций и отчётов (FINTRAC), опубликованному 9 мая, 7мая криптобиржа Binance была оштрафована на упомянутую сумму в связи с несоблюдением первой части закона о доходах от преступной деятельности (отмывания денег) и финансировании терроризма (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act) и связанных с ним норм.

Binance вменяются в вину такие нарушения, как отсутствие регистрации в Канаде как компании, предоставляющей финансовые услуги за рубежом, несмотря на то, что ей устанавливали несколько крайних сроков. Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 тыс. канадских долларов ($7,3 тыс.) или более в 5902 случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.

Как сообщается, Binance прекратила деятельность в Канаде в 2023 году. В конце прошлого месяца её основателя и бывшего гендиректора Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) федеральный суд Сиэтла приговорил к четырём месяцам тюремного заключения в связи с нарушением законодательства США о мерах по борьбе с отмыванием денег, а также ряда других законов и санкций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Только FromSoft может изобразить страдание столь прекрасным»: релизный трейлер Elden Ring Nightreign заворожил фанатов 2 ч.
Разработчики MATLAB пострадали от атаки шифровальщика — часть сервисов не работает больше недели 2 ч.
Apple рассказала, как App Store с высокими комиссиями ограждает разработчиков и пользователей от мошенников 2 ч.
«Нарочно такое не придумаешь»: продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли 3,3 млн копий спустя 33 дня после релиза 3 ч.
Sony раскрыла июньскую подборку PS Plus — Alone in the Dark, Destiny 2: The Final Shape, наследник Jet Set Radio и не только 4 ч.
OnePlus нашла свой путь внедрения ИИ в смартфоны — в продуктах компании появится Plus Mind 4 ч.
Разработчики WhatsApp потратили 15 лет, чтобы сделать приложение для iPad 5 ч.
Компания Потанина и «Т-Технологий» получила 9,95 % «Яндекса» 5 ч.
The Browser Company ищет варианты, как отделаться от браузера Arc, потому что «он был экспериментальным» 6 ч.
Суд по делу о признании создателей «Мира танков» экстремистами отложили на неделю из-за новых доказательств Генпрокуратуры 7 ч.