Сегодня 29 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Binance оштрафовали в Канаде на $4,38 млн по делу об отмывании денег и финансировании терроризма

В Канаде на криптовалютную биржу Binance наложили административный штраф в размере 6,002 млн канадских долларов (4,38 млн долларов США) за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, пишет агентство Reuters.

 Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно пресс-релизу Канадского центра анализа финансовых транзакций и отчётов (FINTRAC), опубликованному 9 мая, 7мая криптобиржа Binance была оштрафована на упомянутую сумму в связи с несоблюдением первой части закона о доходах от преступной деятельности (отмывания денег) и финансировании терроризма (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act) и связанных с ним норм.

Binance вменяются в вину такие нарушения, как отсутствие регистрации в Канаде как компании, предоставляющей финансовые услуги за рубежом, несмотря на то, что ей устанавливали несколько крайних сроков. Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 тыс. канадских долларов ($7,3 тыс.) или более в 5902 случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.

Как сообщается, Binance прекратила деятельность в Канаде в 2023 году. В конце прошлого месяца её основателя и бывшего гендиректора Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) федеральный суд Сиэтла приговорил к четырём месяцам тюремного заключения в связи с нарушением законодательства США о мерах по борьбе с отмыванием денег, а также ряда других законов и санкций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony подала в суд на Tencent из-за боевика Light of Motiram, который подозрительно похож на Horizon Zero Dawn 3 ч.
Microsoft превратила Edge в ИИ-браузер, начав тестирование режима Copilot Mode — пока бесплатно 4 ч.
«Лихо одноглазое» пробудилось в Steam и VK Play — это мрачный фольклорный хоррор от создателей «Чёрной книги» 4 ч.
Microsoft напомнила, что прекратит поддержку Windows 11 22H2 в октябре 5 ч.
Это шанс для VR: Tencent выпустила открытую ИИ-модель Hunyuan 3D World Model 1.0, которая генерирует интерактивные 3D-миры 8 ч.
Hollow Knight: Silksong скоро выйдет из тени — Microsoft привезёт игру на Gamescom 2025 8 ч.
У Techland большие планы на Dying Light, поэтому в Dying Light: The Beast не будет выбора концовки 9 ч.
В отключениях интернета в России появятся исключения — предлагается сохранять доступ к «Госуслугам» и банкам 12 ч.
Завирусившийся симулятор Quarantine Zone: The Last Check от российских разработчиков достиг «грандиозного рубежа» и нашёл издателя 13 ч.
Хакеры взломали системы «Аэрофлота» — отменены десятки рейсов 13 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Nothing Phone (3): неординарный флагман с двумя экранами 3 ч.
Sony показала FlexStrike — аркадный геймпад для хардкорных фанатов файтингов 3 ч.
Meta возобновила разработку умных часов, но это не точно — выпускать их будут в Китае 5 ч.
MSI догонит Gigabyte: компания впервые поставит 10 млн материнских плат за год 6 ч.
Китай изо всех сил стремится создать аналог Starlink, но пока драматически отстаёт от SpaceX 6 ч.
Huawei вернула лидерство на китайском рынке смартфонов — Apple только на пятом месте 8 ч.
Xiaomi анонсировала смартфон Redmi Note 14 SE с разъёмом для наушников и ценой $173 8 ч.
«Мы не можем полагаться на человека»: учёные создали робота-каннибала, который ремонтируется за счёт других машин 8 ч.
Sapphire представила профессиональную видеокарту Radeon AI Pro R9700 с турбиной и 12V-2×6 9 ч.
Первый лунный радиотелескоп будет установлен на обратной стороне Луны в следующем году 9 ч.