Сегодня 29 мая 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Binance оштрафовали в Канаде на $4,38 млн по делу об отмывании денег и финансировании терроризма

В Канаде на криптовалютную биржу Binance наложили административный штраф в размере 6,002 млн канадских долларов (4,38 млн долларов США) за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, пишет агентство Reuters.

 Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно пресс-релизу Канадского центра анализа финансовых транзакций и отчётов (FINTRAC), опубликованному 9 мая, 7мая криптобиржа Binance была оштрафована на упомянутую сумму в связи с несоблюдением первой части закона о доходах от преступной деятельности (отмывания денег) и финансировании терроризма (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act) и связанных с ним норм.

Binance вменяются в вину такие нарушения, как отсутствие регистрации в Канаде как компании, предоставляющей финансовые услуги за рубежом, несмотря на то, что ей устанавливали несколько крайних сроков. Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 тыс. канадских долларов ($7,3 тыс.) или более в 5902 случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.

Как сообщается, Binance прекратила деятельность в Канаде в 2023 году. В конце прошлого месяца её основателя и бывшего гендиректора Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) федеральный суд Сиэтла приговорил к четырём месяцам тюремного заключения в связи с нарушением законодательства США о мерах по борьбе с отмыванием денег, а также ряда других законов и санкций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
DeepSeek выпустила улучшенную версию ИИ-модели R1 с 685 млрд параметров 3 мин.
Electronic Arts сосредоточится на ключевых франшизах — экшен про Чёрную пантеру отменён, студия Cliffhanger Games закрыта 5 ч.
The Witcher 3: Wild Hunt сравнялась по продажам со Skyrim, а дополнение Phantom Liberty купил каждый третий владелец Cyberpunk 2077 6 ч.
Apple изменит нумерацию ОС: вместо iOS 19 в этом году выйдет iOS 26 6 ч.
Существование ремейка Persona 4 подтвердил обиженный актёр озвучки оригинальной игры 7 ч.
Microsoft приступила к тестированию геймерского ИИ-тренера Copilot for Gaming на iOS и Android 10 ч.
Покемоны нового поколения Pokemon Legends: Z-A получили дату выхода и платный апгрейд для Nintendo Switch 2 11 ч.
Техас принял закон о безопасности детей в интернете, против которого выступил лично Тим Кук 11 ч.
Telegram и xAI стали партнёрами — ИИ-бот Grok появится в мессенджере 12 ч.
Telegram привлечёт от инвесторов ещё $1,5 млрд, и проблемы Дурова с законом никого не настораживают 12 ч.