Сегодня 06 мая 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Binance оштрафовали в Канаде на $4,38 млн по делу об отмывании денег и финансировании терроризма

В Канаде на криптовалютную биржу Binance наложили административный штраф в размере 6,002 млн канадских долларов (4,38 млн долларов США) за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, пишет агентство Reuters.

 Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно пресс-релизу Канадского центра анализа финансовых транзакций и отчётов (FINTRAC), опубликованному 9 мая, 7мая криптобиржа Binance была оштрафована на упомянутую сумму в связи с несоблюдением первой части закона о доходах от преступной деятельности (отмывания денег) и финансировании терроризма (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act) и связанных с ним норм.

Binance вменяются в вину такие нарушения, как отсутствие регистрации в Канаде как компании, предоставляющей финансовые услуги за рубежом, несмотря на то, что ей устанавливали несколько крайних сроков. Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 тыс. канадских долларов ($7,3 тыс.) или более в 5902 случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.

Как сообщается, Binance прекратила деятельность в Канаде в 2023 году. В конце прошлого месяца её основателя и бывшего гендиректора Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) федеральный суд Сиэтла приговорил к четырём месяцам тюремного заключения в связи с нарушением законодательства США о мерах по борьбе с отмыванием денег, а также ряда других законов и санкций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Отказ OpenAI от перехода на коммерческие рельсы не снимет претензии Илона Маска 2 ч.
Акционеры VK одобрили предложение провести допэмиссию акций на сумму до 115 млрд рублей 2 ч.
OpenAI раскрыла истинную причину подхалимского поведения ChatGPT 4 ч.
Разработчики подали новый иск против Apple — теперь за невыполнение решения суда 4 ч.
OpenAI всё-таки отказалась от преобразования в коммерческую компанию 4 ч.
Журналисты показали сражение с многоглазым козлом-шаманом из Elden Ring Nightreign — фанаты заинтригованы 10 ч.
«10 лет Гвинта»: CD Projekt Red пригласила игроков на празднование юбилея The Witcher 3: Wild Hunt 11 ч.
Календарь релизов — 5–11 мая: «Приключения капитана Блада», Hordes of Hunger и The Midnight Walk 12 ч.
Антимонопольный иск против Google может привести к исчезновению Firefox 13 ч.
Рынок DLP-систем взлетел на 40 % после принятия закона о штрафах за утечки персональных данных 13 ч.
Продажи отечественных телевизоров выросли в России в 1,6 раза 15 мин.
До конца следующего года Waymo удвоит количество роботакси и наладит производство минивэнов Zeekr RT 3 ч.
Новая статья: ИИтоги апреля 2025 г.: шутки в сторону 10 ч.
ЦОД Испании и Португалии успешно пережили крупнейший «блэкаут» в истории стран, а вот телеком-инфраструктура испытала серьёзные проблемы 10 ч.
AOC выпустила 27-дюймовый игровой IPS-монитор Q27G4K с 1440p и 400 Гц 10 ч.
Индонезия намерена построить АЭС на 10 ГВт в рамках масштабного энергетического экопроекта 11 ч.
Google и Broadcom совместно обеспечат кибербезопасность своих решений 14 ч.
США готовят закон об отслеживании ИИ-чипов после продажи, чтобы пресечь их контрабанду в Китай 14 ч.
1 Пбит/с через Атлантику: Meta намерена построить самый быстрый подводный кабель 14 ч.
Unitree представила робопса-пожарного с брандспойтом на месте головы 17 ч.