Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Binance оштрафовали в Канаде на $4,38 млн по делу об отмывании денег и финансировании терроризма

В Канаде на криптовалютную биржу Binance наложили административный штраф в размере 6,002 млн канадских долларов (4,38 млн долларов США) за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, пишет агентство Reuters.

 Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно пресс-релизу Канадского центра анализа финансовых транзакций и отчётов (FINTRAC), опубликованному 9 мая, 7мая криптобиржа Binance была оштрафована на упомянутую сумму в связи с несоблюдением первой части закона о доходах от преступной деятельности (отмывания денег) и финансировании терроризма (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act) и связанных с ним норм.

Binance вменяются в вину такие нарушения, как отсутствие регистрации в Канаде как компании, предоставляющей финансовые услуги за рубежом, несмотря на то, что ей устанавливали несколько крайних сроков. Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 тыс. канадских долларов ($7,3 тыс.) или более в 5902 случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.

Как сообщается, Binance прекратила деятельность в Канаде в 2023 году. В конце прошлого месяца её основателя и бывшего гендиректора Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) федеральный суд Сиэтла приговорил к четырём месяцам тюремного заключения в связи с нарушением законодательства США о мерах по борьбе с отмыванием денег, а также ряда других законов и санкций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Альтман предупредил: ИИ может случайно захватить мир не взломав ни одной системы 47 мин.
В Steam вышла демоверсия олдскульного боевика Marvel Cosmic Invasion от создателей Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge 2 ч.
На фоне очередного подорожания в Game Pass Ultimate добавили более 45 игр, включая Hogwarts Legacy — полный список новинок 3 ч.
Microsoft обновила иконки Office — они стали объёмнее и красочнее 5 ч.
Подписка Microsoft 365 Premium теперь доступна всем — Office, GPT-5 и другие ИИ-функции за $20 в месяц 5 ч.
«Тектонический сдвиг»: у Microsoft появится второй гендир — текущий сосредоточится на технических вопросах 5 ч.
«Любим вас больше, чем банкомат — деньги»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit достиг новой вершины продаж 5 ч.
«Окей, Google, давай пообщаемся»: представлен ИИ-помощник Gemini for Home для умного дома 6 ч.
У Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six теперь новый дом, которым частично владеет Tencent — Ubisoft представила Vantage Studios 7 ч.
Microsoft вывела Xbox Cloud Gaming из беты, подтянула графику до 1440p и повысила битрейт 7 ч.