Сегодня 21 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Преступники перевели в криптовалюты $100 млрд за пять лет — зачастую через стейблкоины и централизованные биржи

В период с 2019 года до настоящего времени с подозрительных цифровых кошельков ушло на криптовалютный рынок около $100 млрд нелегальных средств. Их потоки часто проходили через централизованные биржи и нередко были связаны с популярными стейблкоинами, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные американской фирмы по анализу блокчейнов Chainalysis.

 Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно исследованию Chainalysis, злоумышленники активно используют стейблкоины, на которые сейчас приходится значительная часть объёма незаконных операций в криптовалюте. При этом более половины всех сомнительных потоков приходится на централизованные биржи. На просьбу Bloomberg прокомментировать данную публикацию эмитенты стейблкоинов Tether и Circle пока не откликнулись.

Хотя во всём мире ужесточаются нормы, регулирующие обращение стейблкоинов и деятельность платформ цифровых активов с целью предотвращения использования криптовалюты для отмывания денег и финансирования терроризма, злоумышленники продолжают искать способы для обхода правил.

«Экосистема постоянно меняется, — сообщила Ким Грауэр (Kim Grauer), директор по исследованиям Chainalysis. — Появляются новые криптовалюты и варианты их использования преступниками, и они становятся все более изощренными в отмывании».

Нелегальные средства, поступающие с даркнет-рынков, от мошеннических операций, применения программ-вымогателей и вредоносных программ, сосредоточены на пяти централизованных биржах, рассказали в Chainalysis без указания их названий. Помимо торговых платформ, преступники также используют для отмывания денег децентрализованные финансовые сервисы, сайты азартных игр, криптомиксеры и блокчейн-мосты.

«Незаконные субъекты могут обратиться к централизованным биржам для отмывания денег из-за их высокой ликвидности, простоты конвертации криптовалюты в фиатные деньги и интеграции с традиционными финансовыми сервисами, которые помогают сочетать незаконные средства с законной деятельностью», — сообщили эксперты Chainalysis.

Вместе с тем объём подозрительных средств, поступающих на биржи, сокращается. По всей видимости это связано с усилением проверок платформ на фоне ужесточения регулирования со стороны властей. Согласно исследованию Chainalysis, поступления сомнительных средств сократились примерно до $780 млн в месяц с пика в почти $2 млрд.

Стремясь скрыть незаконное происхождение средств, злоумышленники увеличивают число промежуточных цифровых кошельков. Причём их количество растёт быстрее на биржах, которые соблюдают правило «знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), отмечает Chainalysis. В связи с тем, что незаконные схемы становятся всё более изощренными, следователи начали использовать такие методы обнаружения, как поведенческий анализ.

По данным DeFiLlama, общая рыночная стоимость стейблкоинов выросла до более чем $160 млрд с примерно $29 млрд в начале 2021 года. Доминирует на рынке токен USDT компании Tether Holdings с долей 69 %, за ним следует USDC компании Circle Internet Financial с долей 21 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Instagram начнёт выявлять аккаунты подростков с помощью ИИ — обмануть систему не получится 58 мин.
Valorant выйдет на мобильных устройствах, но пока только в Китае 2 ч.
OpenAI заподозрили в манипуляциях с тестами мощной ИИ-модели o3 4 ч.
Олдскульная стратегия Tempest Rising в духе Command & Conquer из-за ошибки вышла на неделю раньше запланированного — издатель смирился с этим 5 ч.
Европейский регулятор случайно раскрыл планы Ubisoft на Assassin’s Creed Shadows для Nintendo Switch 2 6 ч.
Российские пираты предпочитают доменную зону .RU остальным 7 ч.
«Киберпротект» представил новую версию системы резервного копирования Кибер Бэкап 17.3 7 ч.
Создатели ремастера Days Gone рассказали о режимах производительности на PS5 и графических улучшениях 8 ч.
Meta уже несколько лет пытается вернуть Facebook культурную ценность 19 ч.
Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности 20-04 05:45
G.Skill представила 256-Гбайт комплект памяти DDR5-6000 CL32 из четырёх модулей 24 мин.
Samsung похвасталась, что лидирует на мировом рынке игровых мониторов шестой год подряд 34 мин.
LG выпустила 39- и 49-дюймовые изогнутые OLED-мониторы с WQHD, 240 Гц, webOS и облачным геймингом 42 мин.
SpaceX отправила три тонны продовольствия и грузов на МКС на корабле Cargo Dragon 59 мин.
Стало известно, почему Nintendo Switch 2 не подорожала из-за новых американских пошлин 2 ч.
Китайские IT-гиганты помогут местным производителям развернуться на внутреннем рынке после повышения пошлин в США 3 ч.
Doogee покажет на московской выставке «Связь-2025» новые смартфоны, планшеты и смарт-часы с поддержкой ИИ 4 ч.
CATL представила натрий-ионные аккумуляторы, которые не теряют заряд на морозе 4 ч.
Oukitel покажет на выставке «Связь-2025» защищённые смартфоны WP100 Titan, WP200 Pro, WP300 и другие новинки 4 ч.
Fujitsu, Supermicro и Nidec сообща повысят энергоэффективность ИИ ЦОД 4 ч.