Сегодня 01 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Преступники перевели в криптовалюты $100 млрд за пять лет — зачастую через стейблкоины и централизованные биржи

В период с 2019 года до настоящего времени с подозрительных цифровых кошельков ушло на криптовалютный рынок около $100 млрд нелегальных средств. Их потоки часто проходили через централизованные биржи и нередко были связаны с популярными стейблкоинами, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные американской фирмы по анализу блокчейнов Chainalysis.

 Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно исследованию Chainalysis, злоумышленники активно используют стейблкоины, на которые сейчас приходится значительная часть объёма незаконных операций в криптовалюте. При этом более половины всех сомнительных потоков приходится на централизованные биржи. На просьбу Bloomberg прокомментировать данную публикацию эмитенты стейблкоинов Tether и Circle пока не откликнулись.

Хотя во всём мире ужесточаются нормы, регулирующие обращение стейблкоинов и деятельность платформ цифровых активов с целью предотвращения использования криптовалюты для отмывания денег и финансирования терроризма, злоумышленники продолжают искать способы для обхода правил.

«Экосистема постоянно меняется, — сообщила Ким Грауэр (Kim Grauer), директор по исследованиям Chainalysis. — Появляются новые криптовалюты и варианты их использования преступниками, и они становятся все более изощренными в отмывании».

Нелегальные средства, поступающие с даркнет-рынков, от мошеннических операций, применения программ-вымогателей и вредоносных программ, сосредоточены на пяти централизованных биржах, рассказали в Chainalysis без указания их названий. Помимо торговых платформ, преступники также используют для отмывания денег децентрализованные финансовые сервисы, сайты азартных игр, криптомиксеры и блокчейн-мосты.

«Незаконные субъекты могут обратиться к централизованным биржам для отмывания денег из-за их высокой ликвидности, простоты конвертации криптовалюты в фиатные деньги и интеграции с традиционными финансовыми сервисами, которые помогают сочетать незаконные средства с законной деятельностью», — сообщили эксперты Chainalysis.

Вместе с тем объём подозрительных средств, поступающих на биржи, сокращается. По всей видимости это связано с усилением проверок платформ на фоне ужесточения регулирования со стороны властей. Согласно исследованию Chainalysis, поступления сомнительных средств сократились примерно до $780 млн в месяц с пика в почти $2 млрд.

Стремясь скрыть незаконное происхождение средств, злоумышленники увеличивают число промежуточных цифровых кошельков. Причём их количество растёт быстрее на биржах, которые соблюдают правило «знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), отмечает Chainalysis. В связи с тем, что незаконные схемы становятся всё более изощренными, следователи начали использовать такие методы обнаружения, как поведенческий анализ.

По данным DeFiLlama, общая рыночная стоимость стейблкоинов выросла до более чем $160 млрд с примерно $29 млрд в начале 2021 года. Доминирует на рынке токен USDT компании Tether Holdings с долей 69 %, за ним следует USDC компании Circle Internet Financial с долей 21 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
На долю взлома аккаунтов на «Госуслугах» приходится 90 % от общего числа преступлений с неправомерным доступом к данным 2 ч.
Старые устройства Apple получают обновления безопасности спустя годы, вопреки официальным срокам поддержки 3 ч.
Новая статья: RoadCraft — восстановление разрушенного. Рецензия 9 ч.
Новая статья: Gamesblender № 728: SteamOS против Windows, анонсы Warhammer Skulls и вторая жизнь WRC 10 ч.
В Twitch появятся перемотка, вертикальные трансляции и не только 18 ч.
Суд склоняется к мягким мерам по устранению монополии Google в онлайн-поиске, но окончательное решение придётся подождать 20 ч.
Google запустила ИИ-генератор видео Veo 3 для мобильных устройств на Android и iOS 31-05 08:11
Microsoft добавила в «Блокнот» возможности форматирования текста почти как в Word 31-05 07:06
OpenAI хочет, чтобы ChatGPT стал личным секретарём для каждого 31-05 07:03
Новая статья: The Slormancer — Diablo без заморочек. Рецензия 31-05 00:01
SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink и снова посадила первую ступень носителя 2 ч.
Intel и SoftBank намерены разработать более экономичную альтернативу памяти HBM 2 ч.
Huawei за время нахождения под санкциями вложила деньги в более чем 60 китайских компаний полупроводникового сектора 3 ч.
Intel представила EMIB-T — технологию упаковки многокристальных чипов с поддержкой HBM4 и UCIe 8 ч.
Hugging Face выпустила человекоподобного робота HopeJR всего за $3000 16 ч.
WSJ: план США по сдерживанию развития китайских технологий не работает 18 ч.
Dell получила рекордный объём заказов на ИИ-серверы и повысила прогноз по прибыли на год 20 ч.
Шум во благо: физики добились квантовой «гиперзапутанности» атомов при помощи лазерного пинцета 20 ч.
Скидки на iPhone сработали: продажи иностранных смартфонов в Китае слегка подросли в апреле 20 ч.
InnoGrit представила SSD серии N3X — альтернативу Intel Optane с показателем IOPS до 3,5 млн 21 ч.