Сегодня 18 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Преступники перевели в криптовалюты $100 млрд за пять лет — зачастую через стейблкоины и централизованные биржи

В период с 2019 года до настоящего времени с подозрительных цифровых кошельков ушло на криптовалютный рынок около $100 млрд нелегальных средств. Их потоки часто проходили через централизованные биржи и нередко были связаны с популярными стейблкоинами, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные американской фирмы по анализу блокчейнов Chainalysis.

 Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно исследованию Chainalysis, злоумышленники активно используют стейблкоины, на которые сейчас приходится значительная часть объёма незаконных операций в криптовалюте. При этом более половины всех сомнительных потоков приходится на централизованные биржи. На просьбу Bloomberg прокомментировать данную публикацию эмитенты стейблкоинов Tether и Circle пока не откликнулись.

Хотя во всём мире ужесточаются нормы, регулирующие обращение стейблкоинов и деятельность платформ цифровых активов с целью предотвращения использования криптовалюты для отмывания денег и финансирования терроризма, злоумышленники продолжают искать способы для обхода правил.

«Экосистема постоянно меняется, — сообщила Ким Грауэр (Kim Grauer), директор по исследованиям Chainalysis. — Появляются новые криптовалюты и варианты их использования преступниками, и они становятся все более изощренными в отмывании».

Нелегальные средства, поступающие с даркнет-рынков, от мошеннических операций, применения программ-вымогателей и вредоносных программ, сосредоточены на пяти централизованных биржах, рассказали в Chainalysis без указания их названий. Помимо торговых платформ, преступники также используют для отмывания денег децентрализованные финансовые сервисы, сайты азартных игр, криптомиксеры и блокчейн-мосты.

«Незаконные субъекты могут обратиться к централизованным биржам для отмывания денег из-за их высокой ликвидности, простоты конвертации криптовалюты в фиатные деньги и интеграции с традиционными финансовыми сервисами, которые помогают сочетать незаконные средства с законной деятельностью», — сообщили эксперты Chainalysis.

Вместе с тем объём подозрительных средств, поступающих на биржи, сокращается. По всей видимости это связано с усилением проверок платформ на фоне ужесточения регулирования со стороны властей. Согласно исследованию Chainalysis, поступления сомнительных средств сократились примерно до $780 млн в месяц с пика в почти $2 млрд.

Стремясь скрыть незаконное происхождение средств, злоумышленники увеличивают число промежуточных цифровых кошельков. Причём их количество растёт быстрее на биржах, которые соблюдают правило «знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), отмечает Chainalysis. В связи с тем, что незаконные схемы становятся всё более изощренными, следователи начали использовать такие методы обнаружения, как поведенческий анализ.

По данным DeFiLlama, общая рыночная стоимость стейблкоинов выросла до более чем $160 млрд с примерно $29 млрд в начале 2021 года. Доминирует на рынке токен USDT компании Tether Holdings с долей 69 %, за ним следует USDC компании Circle Internet Financial с долей 21 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
VMware снова изменила условия партнёрской программы, закрыв доступ небольшим компаниям 5 ч.
Самостоятельный аддон Unfinished Business для RoboCop: Rogue City разочаровал критиков, а в Steam заслужил больше 90 % положительных отзывов 5 ч.
Легендарный турнир, знакомые персонажи и фаталити: вышел первый полноценный трейлер фильма «Мортал Комбат 2» 7 ч.
Adobe Firefly научился добавлять звуковое сопровождение к генерируемым ИИ видео 8 ч.
Netflix запустила в производство «неопровержимый» сериал по Assassin’s Creed — первые подробности 8 ч.
Telegram начал процесс приземления в России 9 ч.
«Время для ещё одного прохождения»: Cyberpunk 2077 получила крупное обновление 2.3 и вышла на Mac 10 ч.
Госдума одобрила штрафы за поиск запрещённых материалов — VPN станет отягощающим обстоятельством 10 ч.
Google почти запустила аналог ChatGPT раньше OpenAI, но руководство струсило 11 ч.
Сгенерированная ИИ музыка набирает вирусную популярность — отрасли придётся адаптироваться 11 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-OLED 4K-монитора Gigabyte MO32U: снова в яблочко 4 ч.
Исторической стыковке кораблей «Союз» и «Аполлон» на орбите Земли исполнилось 50 лет 5 ч.
Процессоры Intel Raptor Lake не выдерживают аномальную жару в Европе — число жалоб на сбои резко возросло 6 ч.
Meta и акционеры заключили мировое соглашение по иску на $8 млрд из-за утечек данных Facebook 6 ч.
Самые дорогие процессоры для ПК: AMD раскрыла цены Threadripper PRO 9000WX 7 ч.
«Степлер-убийцу» консолей Switch 2 продали на аукционе за $250 000  вместе с первой жертвой 8 ч.
Самый большой марсианский метеорит на Земле ушёл с молотка за $5,3 миллиона 10 ч.
Бразилия потратит $4,2 млрд на развитие ИИ и хочет построить один из мощнейших в мире суперкомпьютеров 10 ч.
LiXiang L7 на автопилоте ошарашил сотрудников ГИБДД в Казани — пассажиров всё равно оштрафовали 11 ч.
Многострадальный Boeing Starliner снова полетит на МКС в начале 2026 года, но людей ему в этот раз не доверят 11 ч.