Сегодня 08 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

Гендиректора Gotbit Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США

В Португалии по запросу властей США задержали гендиректора и основателя криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit россиянина Алексея Андрюнина, сообщил Минюст США. Его компании, а также фирмам ZM Quant, CLS Global, MyTrade и их сотрудникам предъявлены обвинения в манипулировании рынком и фиктивных торгах криптовалютными токенами для искусственной накрутки торговых объёмов.

 Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Андрюнин был задержан 8 октября, и сейчас ожидает экстрадиции в США. Вместе с ним в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью манипулирования рынком обвиняются выходец из России, директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров и директор по продажам Gotbit россиянин Кави Джалили.

Согласно данным Минюста США, в период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптовалютным компаниям, включая расположенные в Соединённых Штатах. В интервью, опубликованном в интернете в 2019 году, Андрюнин рассказал о том, как он разработал код для фиктивной торговли и искусственного завышения объёма торговли криптовалютой.

Всего по делу проходят 18 юридических и физических лиц, сообщает Минюст США. На этой неделе органы правопорядка провели задержания в Техасе и Великобритании. Четверо обвиняемых уже признали себя виновными. Было изъято более $25 млн в криптовалюте, а также деактивировно несколько торговых ботов, использовавшихся для заключения фиктивных сделок на миллионы долларов для примерно 60 различных криптовалют.

«Это расследование, первое в своем роде, выявило многочисленных мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивная торговля давно запрещена на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — сталкивается со схемой вековой давности — Pump and Dump. Сегодняшнее сообщение таково: если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, это мошенничество. Наше ведомство будет активно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви (Joshua Levy).

Специальный агент ФБР Джоди Коэн (Jodi Cohen) рассказала, что ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав свой собственный криптовалютный токен NexFundAI и одноимённую компанию для выявления и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Fortnite превратили в Counter-Strike — в игре появится новый режим, но россиян в него не пустят 4 ч.
Новая статья: The Rise of the Golden Idol — заполнять бумаги бывает весело. Рецензия 5 ч.
Новая статья: Gamesblender № 703: конкурент RTX 4060 от Intel, новый провал Ubisoft, A-Life 2.0 в S.T.A.L.K.E.R. 2 6 ч.
M1Cloud рассказала о тенденциях на облачном рынке России в уходящем году 11 ч.
Фонд Insight Partners продал $2-млрд долю в Veeam при оценке компании в $15 млрд 13 ч.
Парижский суд впервые допросил основателя Telegram Павла Дурова по существу предъявленных обвинений 07-12 00:22
Ubisoft пытается договориться с акционерами о выкупе компании — основатели боятся потерять контроль, а Tencent хочет больше власти 07-12 00:10
Новая статья: [REDACTED] — в тюрьме как в Тартаре. Рецензия 07-12 00:05
Нашумевшую функцию Recall в Windows 11 теперь можно опробовать на компьютерах с Intel и AMD, но далеко не всех 06-12 23:33
Бывший аниматор Rockstar объяснил, почему студия тянет со вторым трейлером GTA VI 06-12 23:08