Сегодня 22 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware

Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте

Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под санкциями. На этой неделе 38-летний Гугнин, проживающий на Манхэттене, предстал перед судом и был заключён под стражу.

 Источник изображения: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Источник изображения: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

В заявлении Минюста указано, что Гугнин «превратил криптовалютную компанию в тайный канал для отмывания грязных денег». В частности, утверждается, что он содействовал переводу «через финансовую систему США более $0,5 млрд в помощь российским банкам, попавшим под санкции», а также помогал «российским конечным пользователям приобретать конфиденциальные американские технологии».

По данным обвинения, Гугнин с помощью своих компаний Evita Investment и Evita Pay осуществил обработку платежей на сумму около $530 млн, скрыв происхождение и назначение этих средств. Сообщается, что с июня 2023 года по январь 2025 года россиянин использовал американские банки и криптовалютные биржи, где чаще всего задействовал монеты Tether и привязанный к доллару стейблкоин. В Минюсте считают, что среди клиентов компаний Гугнина были Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, «Тинькофф Банк» и «Росатом».

Прокуроры полагают, что Гугнин мог исказить данные о масштабах своего бизнеса и предоставить банкам и криптовалютным платформам ложную информацию о связях с Россией. Бизнесмен якобы скрыл источник средств и подделал более 80 счётов-фактур, удалив из них подписи российских контрагентов. «Предполагается, что Гугнин приехал в США и организовал отмывание денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций, обхода экспортного контроля и обмана финансовых учреждений США», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший.

По данным источника, если Гугнина признают виновным в банковском мошенничестве, ему грозит до 30 лет тюремного заключения. В случае признания вины по всем пунктам обвинения срок наказания может значительно превысить продолжительность его жизни.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ-модель Google Gemini получила золотую медаль Международной математической олимпиады 9 мин.
OpenAI раскрыла масштабы популярности ChatGPT: каждый день бот получает 2,5 млрд запросов 10 ч.
Microsoft реализовала на ПК и консолях Xbox кроссплатформенную историю запущенных игр, но пока не для всех 10 ч.
Календарь релизов —21–27 июля: Killing Floor 3, Wuchang: Fallen Feathers и The King is Watching 11 ч.
Дуров призвал сообщать ему о вымогателях в Telegram, охотящихся за подарками — но это не бесплатно 11 ч.
Сэм Альтман: к концу года ChatGPT будет работать на миллионе GPU, а в будущем — на ста миллионах 11 ч.
Спустя два года после релиза в Avatar: Frontiers of Pandora всё-таки добавят функции, которые фанаты просили больше всего 13 ч.
Microsoft ускорила запуск приложений Office, но это может замедлить загрузку Windows 13 ч.
Цензура была не зря: Ready or Not продаётся на PS5, Xbox Series X и S в 10 раз быстрее, чем на ПК 14 ч.
X отказалась раскрывать рекомендательный алгоритм и данные о публикациях французской прокуратуре 14 ч.
Китайская YMTC рассчитывает запустить импортозамещённую производственную линию и к концу 2026 года занять 15 % рынка NAND 25 мин.
Телефон Escobar Fold 2 оказался фальшивкой — создателю бренда грозит 20 лет тюрьмы 57 мин.
Google раскрыла дизайн Pixel 10 за месяц до презентации, не дожидаясь утечек 2 ч.
Один из первых ЦОД для проекта Stargate появится в США к концу этого года 2 ч.
В ближайшие пару лет Apple будет привлекать покупателей сверхтонкими и складными iPhone соответственно 4 ч.
Новая статья: Система жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid A13 360: добавляем в закладки ещё одну 9 ч.
Амстердам и Франкфурт выбыли из первой двадцатки локаций гиперскейлеров 13 ч.
Ryzen Threadripper Pro 9995WX разогнали до 5 ГГц на всех 96 ядрах: 950 Вт потребления и 186 тыс. баллов в Cinebench R23 13 ч.
Tesla попытается остановить падение продаж электромобилей скидками, бесплатной зарядкой и другими бонусами 13 ч.
AMD обучила ноутбуки на Ryzen AI безоблачной генерации изображений в Stable Diffusion 13 ч.