Сегодня 16 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware

Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте

Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под санкциями. На этой неделе 38-летний Гугнин, проживающий на Манхэттене, предстал перед судом и был заключён под стражу.

 Источник изображения: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Источник изображения: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

В заявлении Минюста указано, что Гугнин «превратил криптовалютную компанию в тайный канал для отмывания грязных денег». В частности, утверждается, что он содействовал переводу «через финансовую систему США более $0,5 млрд в помощь российским банкам, попавшим под санкции», а также помогал «российским конечным пользователям приобретать конфиденциальные американские технологии».

По данным обвинения, Гугнин с помощью своих компаний Evita Investment и Evita Pay осуществил обработку платежей на сумму около $530 млн, скрыв происхождение и назначение этих средств. Сообщается, что с июня 2023 года по январь 2025 года россиянин использовал американские банки и криптовалютные биржи, где чаще всего задействовал монеты Tether и привязанный к доллару стейблкоин. В Минюсте считают, что среди клиентов компаний Гугнина были Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, «Тинькофф Банк» и «Росатом».

Прокуроры полагают, что Гугнин мог исказить данные о масштабах своего бизнеса и предоставить банкам и криптовалютным платформам ложную информацию о связях с Россией. Бизнесмен якобы скрыл источник средств и подделал более 80 счётов-фактур, удалив из них подписи российских контрагентов. «Предполагается, что Гугнин приехал в США и организовал отмывание денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций, обхода экспортного контроля и обмана финансовых учреждений США», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший.

По данным источника, если Гугнина признают виновным в банковском мошенничестве, ему грозит до 30 лет тюремного заключения. В случае признания вины по всем пунктам обвинения срок наказания может значительно превысить продолжительность его жизни.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Пользователи Steam прониклись Elden Ring Nightreign — обзоры игры стали «очень положительными» 2 ч.
Borderlands 4 всё-таки не будет стоить $80, но получит издание за $130 3 ч.
Распознавание лиц Windows Hello перестало работать в темноте 3 ч.
Кодзима изменил ключевые сцены в Death Stranding 2: On the Beach, потому что игра была «недостаточно противоречива» 4 ч.
Reddit запустил ИИ, который внедрит сообщения пользователей в рекламные кампании 4 ч.
Apple грозит новый штраф за неправильную политику App Store в отношении сторонних платежей 7 ч.
MindsEye стала самой низкооценённой игрой 2025 года, едва получив первые обзоры от критиков 7 ч.
Windows 11 «заговорила» голосом Vista: Microsoft объяснила курьёзный сбой звука загрузки ОС 8 ч.
CD Projekt Red подтвердила, что The Witcher 4 ориентируется на консоли, но пообещала игрокам на ПК «наилучший опыт» 9 ч.
Сын главы Ubisoft не раскрыл дату выхода дополнения Claws of Awaji к Assassin’s Creed Shadows, вопреки подозрениям фанатов 10 ч.
Galax придумала максимально наглядный индикатор неправильного подключения кабеля питания к видеокарте 2 ч.
Anker представила беспроводные наушники Soundcore Sleep A30 с системой маскировки храпа 2 ч.
Подводный интернет-кабель AAE-2 свяжет Азию, Африку, Ближний Восток и Европу в обход Красного моря 3 ч.
Характеристики «честного» смартфона Fairphone 6 стали известны до анонса 4 ч.
AWS с нуля разработала и начала выпуск собственной СЖО для ИИ ЦОД всего за 11 месяцев 4 ч.
Китайский рынок робототехники вырастет более чем вдвое к 2028 году 6 ч.
OnePlus анонсировала скорый выход смартфонов Nord 5 и Nord CE5, а также смарт-часов, планшета и наушников 7 ч.
Schneider Electric и NVIDIA предложат европейцам модульные ИИ ЦОД с мегаваттными стойками 7 ч.
Высокий спрос на дорогие игровые мониторы обеспечит рост поставок OLED-панелей на 69 % в 2025 году 9 ч.
Huawei стала крупнейшим в мире производителем носимых устройств 9 ч.