Сегодня 22 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware

Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте

Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под санкциями. На этой неделе 38-летний Гугнин, проживающий на Манхэттене, предстал перед судом и был заключён под стражу.

 Источник изображения: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Источник изображения: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

В заявлении Минюста указано, что Гугнин «превратил криптовалютную компанию в тайный канал для отмывания грязных денег». В частности, утверждается, что он содействовал переводу «через финансовую систему США более $0,5 млрд в помощь российским банкам, попавшим под санкции», а также помогал «российским конечным пользователям приобретать конфиденциальные американские технологии».

По данным обвинения, Гугнин с помощью своих компаний Evita Investment и Evita Pay осуществил обработку платежей на сумму около $530 млн, скрыв происхождение и назначение этих средств. Сообщается, что с июня 2023 года по январь 2025 года россиянин использовал американские банки и криптовалютные биржи, где чаще всего задействовал монеты Tether и привязанный к доллару стейблкоин. В Минюсте считают, что среди клиентов компаний Гугнина были Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, «Тинькофф Банк» и «Росатом».

Прокуроры полагают, что Гугнин мог исказить данные о масштабах своего бизнеса и предоставить банкам и криптовалютным платформам ложную информацию о связях с Россией. Бизнесмен якобы скрыл источник средств и подделал более 80 счётов-фактур, удалив из них подписи российских контрагентов. «Предполагается, что Гугнин приехал в США и организовал отмывание денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций, обхода экспортного контроля и обмана финансовых учреждений США», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший.

По данным источника, если Гугнина признают виновным в банковском мошенничестве, ему грозит до 30 лет тюремного заключения. В случае признания вины по всем пунктам обвинения срок наказания может значительно превысить продолжительность его жизни.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Более пяти миллионов ассасинов: Ubisoft похвасталась достижениями игроков Assassin's Creed Shadows 2 ч.
Запутавшие разработчиков изменения Apple в комиссиях App Store скорее всего будут приняты Еврокомиссией 2 ч.
Electronic Arts анонсирует Battlefield 6 уже на этой неделе — запущен обратный отсчёт до выхода первого трейлера 3 ч.
Microsoft узнала о критической уязвимости SharePoint ещё два месяца назад, но не смогла её исправить 4 ч.
Apple почти открыла исходный код своих ИИ-моделей, но что-то пошло не так 4 ч.
Встроенный в Telegram криптокошелёк Wallet стал доступен 87 млн пользователей в США 4 ч.
Microsoft создала утилиту для быстрого переноса данных с компьютера на компьютер для Windows 11 5 ч.
Nvidia выпустила драйвер GeForce Game Ready 577.00 WHQL с поддержкой DLSS 4 для Wuchang: Fallen Feathers 5 ч.
«Яндекс» выпустит «Нейроаналитика» — ИИ-агента для визуализации данных 5 ч.
Дикторов в московском метро дополнит ИИ — тестирование уже началось 6 ч.
Microsoft представила ноутбук Surface Laptop 5G со слотом для SIM и чипами Core Ultra 200 по цене от $1800 28 мин.
Razer представила беспроводную версию геймерской мыши Cobra 2 ч.
Компактно, но дорого и медленно: ДНК-накопителям до коммерциализации пока ещё далеко 4 ч.
Китайские учёные впервые осуществили квантовую телепортацию с записью состояний в твердотельную память 5 ч.
Всё своё, от «железа» до ПО: «Группа Астра» и YADRO строят полностью российское облако 5 ч.
Sharp представили VR-перчатки, которые передают тактильные ощущения от прикосновений к виртуальным объектам 5 ч.
Samsung теряет рынок складных смартфонов — в этом году её доля почти сравняется с Huawei 5 ч.
Elgato представила карту видеозахвата Game Capture 4K S с поддержкой 4K при 60 FPS по цене $160 6 ч.
xAI купила за $10 территорию бывшей газовой электростанции неподалёку от будущего ИИ ЦОД 6 ч.
Nothing представила смарт-часы CMF Watch 3 Pro за $99 с увеличенным экраном, но без сменного безеля 7 ч.