Сегодня 12 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware

Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте

Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под санкциями. На этой неделе 38-летний Гугнин, проживающий на Манхэттене, предстал перед судом и был заключён под стражу.

 Источник изображения: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Источник изображения: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

В заявлении Минюста указано, что Гугнин «превратил криптовалютную компанию в тайный канал для отмывания грязных денег». В частности, утверждается, что он содействовал переводу «через финансовую систему США более $0,5 млрд в помощь российским банкам, попавшим под санкции», а также помогал «российским конечным пользователям приобретать конфиденциальные американские технологии».

По данным обвинения, Гугнин с помощью своих компаний Evita Investment и Evita Pay осуществил обработку платежей на сумму около $530 млн, скрыв происхождение и назначение этих средств. Сообщается, что с июня 2023 года по январь 2025 года россиянин использовал американские банки и криптовалютные биржи, где чаще всего задействовал монеты Tether и привязанный к доллару стейблкоин. В Минюсте считают, что среди клиентов компаний Гугнина были Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, «Тинькофф Банк» и «Росатом».

Прокуроры полагают, что Гугнин мог исказить данные о масштабах своего бизнеса и предоставить банкам и криптовалютным платформам ложную информацию о связях с Россией. Бизнесмен якобы скрыл источник средств и подделал более 80 счётов-фактур, удалив из них подписи российских контрагентов. «Предполагается, что Гугнин приехал в США и организовал отмывание денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций, обхода экспортного контроля и обмана финансовых учреждений США», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший.

По данным источника, если Гугнина признают виновным в банковском мошенничестве, ему грозит до 30 лет тюремного заключения. В случае признания вины по всем пунктам обвинения срок наказания может значительно превысить продолжительность его жизни.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Половина интернета зависла: пользователи со всего мира пожаловались на сбои в Google и других сервисах 22 мин.
Microsoft научила ИИ-помощника Copilot «видеть» приложения в Windows 43 мин.
«7 миллионов космодесантников встало на защиту Империума»: разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 празднуют новый успех 46 мин.
В iOS 26 дети не смогут начать переписку с незнакомцем без разрешения родителей 2 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой игр The Alters и FBC: Firebreak 2 ч.
Скандальный шутер Postal 2 получит новую жизнь на современных платформах — подробности Postal 2 Redux 3 ч.
«Сложная, безжалостная, незабываемая»: критики прониклись философским выживанием The Alters от создателей Frostpunk и This War of Mine 4 ч.
Konami и Bloober Team анонсировали ремейк оригинальной Silent Hill — первый тизер 5 ч.
«Википедия» перестала показывать ИИ-сводки из-за недовольства редакторов 6 ч.
В Apple объяснили, почему многозадачность шла до iPad так долго 7 ч.