Акции компании Reddit, владеющей одноимённой социальной сетью, на этой неделе резко упали в цене в течение двух дней — в среду и четверг, завершив торги снижением на 25 %. Сейчас они дешевле, чем в первый день торгов Reddit на прошлой неделе на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщил ресурс CNBC.

Источник изображения: Maxim Hopman/unsplash.com

В день старта IPO на прошлой неделе акции Reddit резко пошли вверх, но это длилось недолго. На этой неделе в среду они начали падение, и к закрытию торгов упали примерно на 11 % до $57,75. В тот день Hedgeye Risk Management, занимающаяся инвестиционными исследованиями и финансовыми онлайн-медиа, назвала акции Reddit «сильно переоценёнными», добавив, что компания находится у неё на «короткой скамейке».

А в четверг акции Reddit закрылись на уровне $49,32, что ниже цены закрытия в первый день торгов Reddit на бирже. В прошлый четверг они закрылись на уровне $50,44. Сегодня — Страстная пятница у католиков, в это день фондовые рынки в США не работают.

Акции Reddit начали неделю ростом, взлетев в понедельник на 30 %. Затем во вторник её акции выросли ещё на 8,8 % и закрылись на уровне $65,11 несмотря на то, что New Street Research присвоила компании нейтральный рейтинг.

Ранее на этой неделе Reddit сообщила в корпоративном отчёте о продаже гендиректором Стивом Хаффманом (Steve Huffman) 500 000 акций. Бен Сильверман (Ben Silverman), вице-президент по исследованиям Verity, в интервью CNBC назвал этот шаг ожидаемым, отметив, что проданные акции представляют собой лишь «часть его активов».

«Всегда есть некоторый разрыв, потому что цель сделать компанию публичной двоякая, — сказал Сильверман. — Это не просто создание ликвидности для самой компании, чтобы она могла расширяться и расти. В таких ситуациях это часто позволяет инсайдерам обналичивать деньги для получения ликвидности, и это то, что руководители должны учитывать».

Между тем New Street Research сообщила в заметке для инвесторов, что не будет менять целевую цену в $54 за акцию и ожидает «волатильности после первого финансового отчёта» компании.

На этой неделе компания Reddit, являющаяся владельцем одноимённой социальной сети, провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже по цене $34 за одну ценную бумагу. Первый день торгов оказался удачным для компании, поскольку к закрытию биржи цена акций Reddit выросла на 48 % до $50,44 за штуку.

Источник изображения: Brett Jordan / unsplash.com

По мнению экспертов, интерес инвесторов к IPO многообещающих, но убыточных компаний, снижается. Reddit, которая не получала годовой прибыли с момента запуска в 2005 году, привлекла инвесторов, позиционируя свою платформу как инструмент для обучения больших языковых моделей. Так, в прошлом месяце Reddit подписала с Google соглашение на сумму около $60 млн в год, в рамках которого IT-гигант сможет обучать свои ИИ-алгоритмы на контенте платформы Reddit.

Хотя Reddit по-прежнему получает большую часть дохода от рекламы, компания заявляет о возможности роста за счёт алгоритмов искусственного интеллекта. «По сути, мы растущая компания. Достижение нашей миссии означает, что мы хотим расширять число пользователей и сообщество», — заявила Джен Вонг (Jen Wong), операционный директор Reddit.

Во время торгов на Нью-Йоркской бирже акции Reddit начали торговаться с отметки в $47 за одну ценную бумагу. К концу торгов их стоимость увеличилась до $50,44 за штуку. После IPO рыночная стоимость Reddit составила $6,4 млрд, тогда как в 2021 году компания оценивалась в $10 млрд. Акционеры продали 22 млн акций Reddit, за счёт чего суммарно было привлечено $748 млн.

Reddit, являющаяся владельцем одноимённой платформы с миллионами форумов, провела первичное размещение акций (IPO), в ходе которого ценные бумаги компании предлагались по $34 за штуку. В общей сложности в ходе IPO компания смогла привлечь $519 млн, а оценочная стоимость Reddit составила $6,5 млрд.

Источник изображения: Brett Jordan / unsplash.com

Дебют Reddit на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RDDT станет первым для крупных социальных платформ со времён Pinterest, вышедшей на биржу в 2019 году. В ходе IPO компания продала 15,28 млн акций, а действующие акционеры — ещё 6,72 млн акций. Отметим, что рыночная стоимость компании сократилась с 2021 года, когда она достигала $10 млрд. Стремительный рост инфляции и процентных ставок вынудил инвесторов отказаться от рискованных активов в 2022 году, что в конечном итоге привело к сокращению штата сотрудников во многих стартапах и снижению их рыночной стоимости.

Основным источником дохода Reddit является онлайн-реклама и в этом сегменте компания сталкивается с острой конкуренцией со стороны других крупных игроков, таких как Alphabet и Meta✴ Platforms. В прошлом году выручка Reddit выросла на 20 % до $804 млн по сравнению с $666,7 млн, которые были получены в 2022 году. При этом чистый убыток компании в 2023 году составил $90,8 млн, что значительно лучше аналогичного показателе за 2022 год ($158,6 млн). В нынешнем году компания также рассчитывает получить около $66,4 млн дохода от лицензирования данных.

Reddit планирует привлечь до $748 млн в ходе одного из крупнейших первичных публичных размещений акций (IPO) текущего года. По информации источников, знакомых с ситуацией, планируется продажа 22 млн акций по цене от $31 до $34 за штуку, что предполагает оценку компании приблизительно в $6,5 млрд.

Источник изображения: Brett Jordan / unsplash.com

Исторический путь компании к выходу на биржу длился более двух лет, начиная с подачи заявления в 2021 году — времени, когда IPO на американских биржах достигали рекордных объёмов в $339 млрд. В том же году Reddit была оценена в $10 млрд, а в последующем Bloomberg сообщал о потенциальной оценке компании в $15 млрд в случае её выхода на биржу.

Важной особенностью предстоящего IPO является решение Reddit выделить около 1,76 млн акций для покупки пользователями и модераторами, создавшими аккаунты до 1 января. Вероятнее всего эти акции будут проданы по цене размещения. Но что важнее, для этих акций не будет устанавливаться локап-период, в течение которого нельзя продавать ценные бумаги, что позволит владельцам акций продать их в первый день торгов. Таким образом пользователи смогут спекулировать данными акциями на бирже.

Следует отметить, что активное участие сообщества Reddit и его модераторов в IPO может служить как риском, так и преимуществом для компании. Например, тысячи участников форума WallStreetBets, насчитывающего около 15 млн пользователей, проголосовали за пост о продаже акций Reddit, как только они начнут торговаться. Объяснения причин продажи звучали самые разные: от недостаточной прибыльности компании до опасений по поводу её конкурентоспособности.

По данным февральского отчёта, в IV квартале 2023 года Reddit посещали в среднем 73,1 млн уникальных посетителей в день. Компания отчиталась о чистом убытке в $91 млн при выручке $804 млн в 2023 году, по сравнению с чистым убытком около $159 млн при выручке $667 млн годом ранее.

Крупнейшим акционером Reddit является Advance Magazine Publishers, часть издательской империи семьи Ньюхаус, владеющей Conde Nast, которая приобрела Reddit в 2006 году и выделила его в отдельную компанию в 2011 году. Среди других значимых акционеров числятся операционный директор Дженнифер Вонг (Jennifer Wong), а также FMR LLC и организации, связанные с руководителем OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman), Tencent Holdings, Vy Capital, Quiet Capital и Tacit Capital.

Планируется, что акции Reddit будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером RDDT. IPO проводится под руководством Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp.

В своём обращении в рамках заявки на IPO сооснователь и генеральный директор Reddit Стивен Хаффман (Steven Huffman) отметил большие возможности для роста компании, включая рекламу и лицензирование данных для тренировки моделей искусственного интеллекта. В январе компания заключила соглашения о лицензировании данных на общую сумму $203 млн с сроком действия от двух до трёх лет, ожидая минимальный доход в $66,4 млн от этих соглашений уже в текущем году.

Таким образом, IPO Reddit не только выделяется на фоне текущего рынка публичных размещений акций, но и подчёркивает стратегическое видение компании на будущее, где взаимодействие с пользовательским сообществом и инновационные подходы к монетизации и использованию данных играют ключевую роль.

Последнее время NVIDIA росла ошеломляющими темпами и в конечном счёте стоимость американской компании достигла уровня всего фондового рынка Китая. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследование Майкла Харнетта (Michael Harnett), главного инвестиционного стратега Bank of America.

Источник изображений: PIX1861 / Pixabay

В сообщении сказано, что за последние два месяца стоимость NVIDIA выросла на $600 млрд. За счёт этого капитализация компании достигла $1,7 трлн, что соответствует суммарной стоимости всех компаний, зарегистрированных на Гонконгской фондовой бирже. Рыночная капитализация производителя микросхем выросла почти в четыре раза с начала прошлого года. При этом стоимость акций NVIDIA подскочила на 239 % в 2023 году, а в нынешнем году увеличилась ещё на 41 %. За счёт этого NVIDIA переместилась на пятое место в рейтинге самых дорогих публичных компаний США.

Тем временем экономический кризис в Китае привёл к падению акций крупных технологических компаний. Слабый экономический рост и продолжительный кризис на рынке недвижимости также оказали давление на рынок. На этом фоне технологический биржевой индекс Hang Seng упал в цене на 26 % в прошлом году и на 8 % в годы нынешнем.

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX вернёт деньги своим клиентам в полном объёме, пообещал юрист FTX Эндрю Дитдерих (Andrew Dietderich) в ходе прошедшего в среду судебного заседания. Он заявил, что компания рассчитывает «иметь достаточно средств для полной оплаты всех удовлетворённых претензий клиентов и кредиторов».

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Дитдерих пояснил, что компенсация клиентам будет выплачиваться с учётом цены криптовалюты, которую они приобрели, по состоянию на ноябрь 2022 года, когда биржа объявила о банкротстве. Юрист отметил, процесс возврата денег будет непростым и компании придётся тщательно изучить все претензии, чтобы определить, насколько законными они являются.

«Мне бы хотелось, чтобы суд и заинтересованные стороны понимали это не как гарантию, а как цель», — сказал Дитдерих. «Для получения результата предстоит ещё много работы и имеется много рисков, но мы считаем, что цель достижима, и у нас есть стратегия её выполнения», — добавил он.

Дитдерих также заявил, что у компании нет никаких планов по перезапуску биржи, о чём поступали сообщения в прошлом году. «Мы надеемся, что это положит конец разговорам о том, что с этим бизнесом всё время всё было в порядке, — говорит юрист криптобиржи. — Это был безответственный обман, созданный осуждённым преступником».

Ранее FTX сообщила о поданных к ней более чем 36 000 исках на общую сумму около $16 млрд. В прошлом году криптобиржа предупредила, что сможет выплатить компенсацию только около 90 % клиентов.

FTX рухнула в ноябре 2022 года. Её основатель и бывший гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве в ноябре прошлого года.

Криптовалютная биржа Binance объявила, что граждане России и её резиденты не смогут совершать P2P-операции (peer-to-peer между отдельными пользователями) на платформе после 31 января 2024 года. При этом доступ к Binance P2P останется у россиян, которые проживают за пределами страны и могут подтвердить это документально.

Источник изображения: binance.com

«В связи с решением об уходе из России путём продажи CommEX, сообщаем вам, что с 2024-03-31 00:00 (UTC) [03:00 мск], пользователи, являющиеся гражданами и резидентами Российской Федерации, не смогут торговать на Binance P2P. Доступ к Binance P2P для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами Российской Федерации и подтвердивших это с помощью подтверждения адреса проживания, останется без изменений», — говорится в сообщении Binance.

Также отмечается, что пользователи из России смогут продолжить P2P-торговлю с рублём на платформе CommEX без каких-либо комиссий. Поддержка российского рубля в Binance P2P прекратится 31 января этого года. У пользователей есть возможность выведения рублей через фиатных партнёров Binance. Они также могут конвертировать рубли в криптовалюту.

Напомним, о полном уходе из России Binance объявила в сентябре прошлого года. О грядущем прекращении поддержки российского рубля было объявлено в декабре. Это решение также было обусловлено уходом из страны и продажей российского бизнеса компании CommEX.

Для криптовалютной индустрии наступил переломный момент — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила открытие спотовых инвестиционных фондов (ETF), связанных с биткоином. Это знаковое событие для индустрии объёмом $1,7 трлн, которое должно повысить доверие к цифровым активам в целом, а также открыть криптовалютный рынок для миллиардов долларов простых инвесторов.

Источник изображения: Pixabay

Для начала стоит пояснить, что ETF (exchange traded fund) представляет собой инвестиционный фонд, который формирует портфель активов — в контексте данной новости это будет некое количество биткоинов, — а после выпускает собственные акции, привязанные к этим самым активам. Покупая ценные бумаги биткоин-ETF, инвестор не владеет криптовалютой напрямую, но цена акций будет напрямую зависеть от стоимости биткоина. Заметим, что SEC одобрила спотовые ETF, то есть они держат сам биткоин, в отличие от одобренных уже довольно давно фьючерсных ETF на биткоин, которые держат контракты, привязанные к криптовалюте.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в среду признала действительными заявки от 11 фондов. Их привязанные к биткоину акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (три фонда), бирже Nasdaq (два фонда), а также на Чикагской бирже опционов (CBOE). Биржам разрешено начать торговлю ценными бумагами уже в четверг. Комиссии эмитентов будут варьироваться от 0,2 до 1,5 %, а ряд фондов в течение ограниченного времени будет предлагать акции с нулевой комиссией.

Одобрение от SEC последовало за многолетними откладываниями и прямыми отказами в многочисленных попытках запустить спотовые биткоин-ETF. Впервые заявка на открытие такого фонда подавалась ещё в 2013 году. Что интересно, зелёный свет был дан всего через несколько месяцев после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США потерпела оглушительное поражение в суде. В августе Окружной апелляционный суд округа Колумбия постановил, что SEC «произвольно и предвзято» отклонила попытку компании Grayscale преобразовать свой фонд Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) стоимостью около $26 млрд в спотовый биткоин-ETF.

Сторонники спотовых биткоин-ETF давно утверждают, что регулируемые ценные бумаги, привязанные к старейшей криптовалюте, позволят институциональным и розничным инвесторам следить за движением цены биткоина без необходимости заводить криптовалютные кошельки или иным образом напрямую инвестировать в цифровой актив. Акции ETF будут доступны любому американскому инвестору, имеющему брокерский счет.

«ETF — это первый шаг к тому, чтобы перенести проверенные временем финансовые продукты и структуры с Уолл-стрит на цифровые активы, понятные людям», — сказал TechCrunch Мунеб Али (Muneeb Ali), генеральный директор Trust Machines.

По словам Джона Ву (John Wu), президента Ava Labs, запуск спотового биткоин-ETF также может придать легитимность криптовалютному направлению и увеличить количество инвесторов, которые раньше по тем или иным причинам не могли получить доступ к криптоактивам. «С появлением ETF легитимизация, защита и распространение становятся мейнстримом, и это переломный момент для индустрии», — отметил эксперт.

За счёт притока новых инвесторов рынок криптовалют продолжит расти, возможно, очень быстрыми темпами. На фоне ожиданий запуска спотового ETF и других событий биткоин за минувший год поднялся в цене в 2,5 раза — с примерно $17 тыс. в начале 2023 года до более чем $45 тыс. на данный момент. Предполагается, что биткоин должен на фоне одобрения спотовых ETF значительно вырасти, однако пока что рынок реагирует сдержано — биткоин вырос всего на 1 %.

По сообщениям сетевых источников, 3 января 2024 года Arrival получила предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи. Причиной этого стало то, что Arrival не опубликовала в течение шести месяцев отчёт по итогам второго квартала финансового года, который закончился 30 июня 2023 года, а также не проводила общего собрания акционеров в течение года.

Источник изображения: Arrival

В ноябре 2022 года Nasdaq уже предупреждала Arrival о делистинге из-за того, что акции компании стоили менее $1 за ценную бумагу, но тогда компания выполнила условия биржи. В октябре 2023 года Arrival также получала подобное уведомление из-за того, что не предоставила отчёт за 2022 год в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. В ответ на это предупреждение компания подала апелляцию, торги акциями Arrival не были приостановлены. Теперь же заседание комиссии Nasdaq о делистинге акций компании пройдёт 8 февраля 2024 года.

Напомним, Arrival в 2015 году в Лондоне основал бывший глава Yota и экс-замминистра связи России Денис Свердлов. Компания занималась разработкой электромобилей, но постоянно сталкивалась с недостаточным финансированием. В 2021 году акции Arrival начали торговаться на бирже Nasdaq, при выходе на которую они стоили $22,8 за одну ценную бумагу.

В ноябре 2022 года Свердлов покинул пост гендиректора компании на фоне финансовых трудностей стартапа. Его место сначала занял Питер Кунео, а позднее — Игорь Торгов, принявший ряд радикальных мер для сокращения расходов. Сначала штат сотрудников Arrival был сокращён на 50 %, а позднее — ещё на 25 %.

Несмотря громадный штраф, который криптобирже Binance придётся выплатить в рамках урегулирования исков Министерства юстиции США, а также вынужденный уход гендиректора Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) со своего поста, крупнейшая в мире площадка для торговли криптовалютой значительно нарастила в 2023 году пользовательскую базу.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Подводя итоги уходящего года, гендиректор Binance Ричард Тенг (Richard Teng) сообщил, что у биржи добавилось 40 млн счетов к имевшимся 170 млн. Тенг отметил, что «чистый приток был очень значительным, и новые пользователи продолжали стабильно приходить» даже после признания Чжао вины по уголовным обвинениям, связанным с отмыванием денег, после чего Binance согласилась выплатить $4,3 млрд для урегулирования обвинений в нарушении банковского законодательства США.

Как сообщил Ричард Тенг, рост был зафиксирован как по биржевым продуктам, так и у сервиса платежей Binance Pay и платформы пассивных инвестиций Binance Earn, а также в сегменте одноранговой торговли. Кроме того, глава криптобиржи отметил большой интерес со стороны институциональных инвесторов.

Компания сообщила, что в 2023 году было израсходовано $213 млн на обеспечение соблюдения требований регулирующих органов. Был усилен надзор с целью предотвращения мошенничества на бирже и торговых площадках NFT, создана внутренняя система для мониторинга транзакций. Кроме того, был проведён аудит безопасности, завершившийся в этом месяце.

Расходы Binance выросли в 2023 году на 35 % по сравнению с прошлым годом, и в 2024-м рост будет намного больше, поскольку биржа согласилась оплатить одобренный правительством США мониторинг соответствия в течение следующих пяти лет. Сообщается, что в 2023 году группа по связям с регулирующими органами Binance обработала около 60 000 запросов от правоохранительных органов по всему миру и провела 120 обучающих семинаров.

«Эта организация рассчитана на то, чтобы прослужить не годы, а десятилетия», — заявил Тенг.

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) увеличил своё состояние в 2023 году почти на $25 млрд на фоне восстановления рынка криптовалюты, пишет Bloomberg. Напомним, что Чжао вместе с криптобиржей признал вину по уголовным обвинениям, связанным с отмыванием денег, и был вынужден покинуть свой пост в рамках соглашения с Министерством юстиции США.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, к концу года, когда биткоин вырос в цене более чем на 160 % после обвала криптовалютного рынка в 2022 году, Чжао возглавил список криптобизнесменов, чьи предполагаемые чистые активы выросли в уходящем году.

Состояние Чжао в настоящее время оценивается более чем в $37 млрд. Он владеет контрольным пакетом акций Binance, который сохранил благодаря сделке с Минюстом США, несмотря на уход с поста гендира. Чжао также владеет биткоинами и токенами Binance, BNB, хотя эти активы не включены в Bloomberg Billionaires Index. Вместе с тем, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, состояние Чжао по-прежнему далеко от пика в почти $97 млрд в начале 2022 года, а также июльского максимума с начала года в $50,4 млрд.

Несмотря на штраф, который Binance согласилась выплатить властям США, и потерю некоторой доли рынка в этом году, криптобиржа выиграла от увеличения объёмов торгов, сопровождавшего восстановление криптовалютного рынка. Сам Чжао в рамках сделки должен выплатить штраф в размере $50 млн, но на этом история для него не заканчивается. 22 февраля ожидается вынесение приговора по его делу, и ему грозит до 10 лет тюремного заключения, но ожидается, что Чжао получит в рамках сделки с властями не более 18 месяцев.

2023 год был успешным не только для теперь уже бывшего гендиректора Binance. Согласно индексу Bloomberg Billionaires, состояние гендиректора Coinbase Брайана Армстронга (Brian Armstrong) выросло на $5,8 млрд с начала года до $7,2 млрд, а соучредителя Coinbase Фреда Эрсама (Fred Ehrsam) — на $1,8 млрд до примерно $2,5 млрд. Также увеличился капитал у братьев-близнецов Тайлера и Кэмерона Уинклвосс (Tyler, Cameron Winklevoss), сооснователей криптобиржи Gemini Trust — на $1,4 млрд до $2,7 млрд.

Акции компании Micron Technology, крупнейшего американского производителя микросхем оперативной и флеш-памяти, заметно упали сегодня на предварительных торгах, несмотря на повышение производителем прогноза по квартальной выручке, сообщает издание Bloomberg.

Источник изображения: Micron

Хотя Micron повысила прогноз по скорректированной выручке в первом квартале финансового года с 4,6 до 4,7 млрд долларов, акции компании упали на 4 % по состоянию на 9:11 утра в Нью-Йорке. Micron также заявила, что ожидает скорректированных операционных расходов в размере $990 млн, что намного превышает ожидания аналитиков.

В отрасли многие ожидали более значительного повышения прогнозов Micron по выручке на фоне восстанавливающего спроса на чипы памяти, как NAND, так и DRAM. Инвесторы рассчитывали на поворотный момент, который завершит тяжёлый год для рынка компьютерной памяти.

Как пишет Bloomberg, за текущий год акции Micron выросли на 55 % на ожиданиях завершения исторического спада в сфере производства микросхем оперативной и флеш-памяти.

Значительную часть своей более чем столетней истории Toshiba считалась публичной компании, поскольку последние 74 года её акции можно было покупать и продавать на Токийской фондовой бирже. Менее чем через месяц в рамках намеченной приватизации акции Toshiba покинут эту площадку, но институциональные инвесторы рассматривают вариант их возвращения через несколько лет.

Источник изображения: Toshiba

Издание Nikkei Asian Review подробно описало обстоятельство намеченного на 20 декабря делистинга акций Toshiba. Дата была назначена на собрании акционеров, которые приняли соответствующее решение в минувшую среду. Приватизация проходит под руководством инвестиционного фонда Japan Industrial Partners, который сообща с партнёрами потратил на выкуп акций Toshiba около $13,4 млрд. Чуть менее половины этой суммы предоставил консорциум из более чем 20 компаний, многие из которых заинтересованы в сотрудничестве с Toshiba по профильным направлениям деятельности.

Например, выложивший примерно $2 млрд за пакет акций Toshiba японский производитель силовой электроники Rohm заинтересован в сотрудничестве с японской корпорацией в сфере производства полупроводниковой продукции и выходе на рынок компонентов для электромобилей. Вклад Suzuki Motor оказался значительно более скромным, но этот инвестор заинтересован в технологиях производства тяговых батарей. Энергетическая компания Chubu Electric Power, вложившая в приватизацию Toshiba около $700 млн, заинтересована в программном обеспечении для энергетической отрасли, а также обмене опытом в сфере ядерной энергетики.

Две трети суммы, необходимой на приватизацию Toshiba, внесли пять японских банков. Около $1,34 млрд полученных от инвесторов средств корпорация сможет потратить на пополнение оборотного капитала. Более половины необходимых для выкупа акций средств являются заёмными, и отвечать за их возврат будет сама Toshiba. Не исключено, что в дальнейшем для обслуживания этих кредитов корпорации придётся избавляться от каких-то активов и заниматься реструктуризацией бизнеса. Непосредственно инвестиционный фонд JIP хотел бы в перспективе пяти лет вернуть акции Toshiba на фондовый рынок, но перед этим бизнес корпорации придётся серьёзным образом оздоровить.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признает вину по предъявленным ему уголовным обвинениям, связанным с отмыванием денег, и покинет пост генерального директора компании в рамках соглашения с Министерством юстиции США, а компания выплатит штраф на сумму $4,3 млрд. Соглашение с правительством о признании вины завершит многолетнее расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи, и позволит ей продолжить работу.

Чанпен Чжао должен явиться в федеральный суд Сиэтла во вторник во второй половине дня и заявить о признании вины, говорится в судебных документах, обнародованных во вторник. Чжао и другие причастные лица обвиняются в нарушении Закона о банковской тайне, поскольку не смогли реализовать эффективную программу борьбы с отмыванием денег. Им также инкриминируется преднамеренное нарушение экономических санкций США «в ходе преднамеренных и расчётливых попыток извлечь прибыль из американского рынка без осуществления контроля, предусмотренного американским законодательством».

Бывший генеральный директор Binance лично признаёт себя виновным в нарушении и подстрекательстве финансового учреждения к нарушению Закона о банковской тайне, говорится в соглашении о признании вины. Минюст также рекомендует суду наложить на Чжао штраф в размере $50 миллионов. Binance также признает себя виновной и согласится выплатить штрафы на общую сумму 4,3 млрд долларов США, включая суммы для урегулирования гражданских исков, выдвинутых регулирующими органами, сообщили люди.

Бирже Binance предъявлены три уголовных обвинения, включая ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег, нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, а также преступный сговор. Эти обвинения последовали за гражданскими исками, поданными ранее в этом году Комиссией по ценным бумагам и биржам и Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Претензии связаны не только с причастностью к незаконным операциям, таким как отмывание денег и мошенничество с ценными бумагами, но также с тем, что компания выходит на определённые рынки, даже не имея на это полномочий.

В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала против Binance развёрнутый судебный иск, в котором утверждалось, что компания управляет нелегальной биржей ценных бумаг и неправильно распоряжается средствами клиентов. Вскоре после этого SEC подала аналогичный иск против конкурирующей биржи Coinbase, утверждая, что она работает как несанкционированная биржа ценных бумаг, брокер и клиринговое агентство. А буквально на этой неделе SEC подала иск против Kraken, заявив, что эта криптобиржа завуалировала $33 миллиарда криптоактивов клиентов под активы собственной компании, что создало потенциальный риск значительных потерь для её пользователей.

В 13 обвинениях, выдвинутых SEC против Binance, агентство обвиняет биржу в «перемешивании» миллиардов долларов клиентских денег с собственными средствами Binance, что аналогично обвинениям, выдвинутым против обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. Председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) поясняет: «Чжао и структуры Binance были вовлечены в обширную сеть обмана, конфликта интересов, отсутствия раскрытия информации и расчётливого уклонения от закона».

Основанная предпринимателем китайского происхождения в 2017 году компания Binance за несколько недель превратилась из относительно малоизвестного бренда в крупного игрока на криптовалютном рынке. По сей день Binance остается крупнейшей в мире криптовалютной биржей, ежегодно обрабатывая миллиардные объёмы торгов. Биржа использовала агрессивный подход к развитию, быстро расширяя свой охват по всему миру, зачастую не получая предварительного разрешения. Несмотря на то, что холдинговая компания находится на Каймановых островах, у Binance нет единой глобальной штаб-квартиры. Сам Чжао постоянно сопротивлялся призывам основать штаб-квартиру, заявляя, что он хочет, чтобы платформа работала по «децентрализованной» модели.

Особую озабоченность криптоиндустрии вызывают последствия преследования агентством не только криптобирж, но и различных токенов и блокчейнов. SEC утверждает, что некоторые токены, предлагаемые на платформах Binance и Coinbase, такие как Solana, Cardano и Matic от Polygon являются ценными бумагами, которые должны были быть зарегистрированы в агентстве.

Процедура выкупа акций Toshiba японским консорциумом инвесторов во главе с государственным фондом JIP успешно завершилась 20 сентября, по итогам мероприятий ему удалось сконцентрировать в своих руках 78,65 % акций Toshiba, потратив на это примерно $14 млрд. Активы компании будут переданы новым владельцам 27 сентября, а после одобрения собранием акционеров в ноябре в течение месяца акции Toshiba уйдут с Токийской фондовой биржи.

Источник изображения: Toshiba

История японской корпорации насчитывает 148 лет деятельности в той или иной организационной форме, более половины этого срока она была публичной компанией, чьи акции находились в обороте на бирже. Неудачи преследуют компанию с середины прошлого десятилетия, многопрофильной корпорации пришлось постепенно избавляться от своих самых доходных активов, включая бизнес по производству твердотельной памяти, который в 2018 году перешёл под контроль консорциума инвесторов, в дальнейшем основавшего компанию Kioxia. Доля Toshiba в капитале последней до сих пор превышает 40 %, и приватизация самой корпорации в известной степени усложняет подготовку сделки с Western Digital.

В конце сентября активы Toshiba, которые удалось консолидировать во время процедуры выкупа акций, будут переданы в собственность TBJH Inc. По сути, получить контроль над оставшимися в руках прочих акционеров акциями Toshiba будет не так сложно, но их собрание в ноябре всё равно должно будет одобрить дальнейшие трансформации. Генеральный директор Таро Симада (Taro Shimada) сохранит свой пост после завершения приватизации и делистинга акций Toshiba с биржи.

Как добавляет Nikkei Asian Review, после окончательного превращения в частную компанию Toshiba намерена реинтегрировать в свою структуру четыре основных подразделения, которые в ходе предыдущих этапов реорганизации обрели относительную операционную независимость. Речь идёт о бизнесе по производству силовых полупроводников и жёстких дисков, энергетическом бизнесе, инфраструктурных решениях типа железнодорожной техники и оборудования для коммунального хозяйства, а также разработке информационных систем. В 2017 году эти четыре направления бизнеса получили относительную самостоятельность, но теперь Toshiba снова хочет консолидировать управление ими в своих руках и оптимизировать организационную структуру. По слухам, Toshiba намеревается оздоровить бизнес в течение пяти лет после приватизации, чтобы в дальнейшем снова вернуться на биржу.