Сегодня 18 июля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Software

На криптобиржу Binance и её гендиректора подали в суд за регулярные нарушения законов США

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в понедельник в суд на криптобиржу Binance Holdings Ltd. и ее гендиректора Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) иск с обвинением в регулярном нарушении законодательства страны касательно торговли деривативами, пишет Bloomberg. CFTC утверждает, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа на протяжении многих лет работает с нарушением законодательства, поскольку избегает регистрации в комиссии.

 Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно правилам CFTC, платформы должны регистрироваться в агентстве, если они позволяют американцам торговать криптодеривативами. «Электронные письма и чаты ответчиков отражают то, что действия Binance по соблюдению требований ведомства на самом деле были фикцией, и компания преднамеренно выбирала получение прибыли вместо следования закону», — заявила Гретхен Лоу (Gretchen Lowe), главный юрисконсульт отдела правоприменения CFTC.

Иск CFTC был подан в Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс. Помимо нескольких подразделений Binance и Чанпэна Чжао в нём также выдвинуто обвинение в нарушении законодательства США против Сэмюэла Лима (Samuel Lim), бывшего директора Binance по соблюдению нормативных требований, который вместе с другими топ-менджерами советовал американским клиентам использовать VPN, чтобы скрыть свое местоположение, а также подсказывал VIP-клиентам открывать счета на подставные фирмы.

CFTC также утверждает, что Binance не запустила эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и не предпринимает попыток по установлению подлинных личностей клиентов.

Как сообщает Bloomberg News, расследованием деятельности Binance на предмет нарушения законодательства США занимаются еще несколько американских регулирующих органов. В частности, Налоговая служба США, а также федеральная прокуратура проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег. А Комиссия по ценным бумагам и биржам США изучает, поддерживала ли криптобиржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создатели Like a Dragon пообещали удивить следующей игрой и подтвердили, когда ждать анонс 44 мин.
Microsoft выпустила приложение Designer для создания изображений с помощью ИИ на iOS и Android 2 ч.
«Даунгрейд наносит ответный удар»: 10 минут нового геймплея Star Wars Outlaws насторожили игроков 3 ч.
«ААА-игры в пролёте»: фанатов привело в восторг огромное обновление No Man’s Sky, которое преобразило вселенную и добавило поддержку DLSS 3 4 ч.
Первый трейлер подтвердил дату выхода EA Sports FC 25 — женская карьера, трассировка лучей и продвинутый ИИ 4 ч.
За тизером загадочного хоррора Nintendo скрывалась первая за последние 35 лет новая игра в серии Famicom Detective Club 5 ч.
Анонсирована Orcs Must Die! Deathtrap — кооператив на четверых и ещё больше смешных анимаций смерти орков 6 ч.
ИИ поможет подобрать лучшее фото для профиля в Tinder 7 ч.
Windows NT 4 запустили на компьютере Apple с чипом PowerPC — не прошло и четверти века 7 ч.
Swordfish Security предложила платформу AppSec.Code в качестве защищённой отечественной альтернативы GitLab 7 ч.